美国司法部与法证风险联盟合作，在罚款和首席执行官量刑后进行为期 3 年的币安合规监控
Summary:
美国司法部 （DOJ） 已聘请国际咨询机构法证风险联盟 （FRA） 在未来三年内监督加密货币交易所 Binance 的监管合规性。在此之前，币安在 2023 年达成认罪协议，承认包括洗钱在内的联邦指控，导致 43 亿美元的罚款。任命FRA的决定是在币安前首席执行官赵长鹏因未能维持有效的反洗钱计划而被判处四个月监禁的几周后做出的。
据报道，为了确保加密货币交易所币安的监管合规性，美国司法部（DOJ）聘请了国际咨询公司法证风险联盟（FRA）。这一决定是在币安于 2023 年 11 月达成辩诉交易之后做出的，币安承认了洗钱和其他联邦罪行的指控，导致了 43 亿美元的巨额罚款。该交易的一个关键部分集中在选择一个独立的法律实体来监督币安未来三年的合规性。
根据彭博社 5 月 10 日发布的一份报告，FRA 将有权访问该组织的内部数据、机构和员工，以便向政府提供有关其运营的定期报告。这项任务被认为是相当有利可图的，有望获得持续的计费机会。
法人实体 Sullivan 和 Cromwell 最初是这项任务的最爱，然而，他们之前在竞争对手加密平台 FTX 破产之前参与了该任务，导致当局重新考虑。早些时候，2月17日，Cointelegraph报道了FTX债权人对Sullivan和Cromwell提出的指控，指控他们积极参与FTX集团数十亿美元的欺诈行为。
有人猜测，尽管遭遇了这一挫折，但沙利文和克伦威尔仍可能被考虑担任代表币安财政部金融犯罪执法网络的独特五年治理角色。
这一最新进展紧随币安前首席执行官赵长鹏于4月30日被判处四个月监禁之后。赵被判犯有未能在加密货币交易所维护有效的反洗钱计划。尽管检方最初要求判处三年徒刑，但琼斯法官下令判处较短的刑期，理由是缺乏直接证据将赵与币安内部的具体非法活动联系起来。
Published At
5/11/2024 9:06:22 AM
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