El Departamento de Justicia de EE. UU. se compromete con la Alianza de Riesgo Forense para monitorear el cumplimiento de Binance durante 3 años después de la multa y la sentencia del CEO
Summary:
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha contratado a la agencia consultora internacional Forensic Risk Alliance (FRA, por sus siglas en inglés) para supervisar el cumplimiento normativo del exchange de criptomonedas, Binance, durante los próximos tres años. Esto sigue al acuerdo de culpabilidad de Binance en 2023, donde admitió cargos federales que incluían lavado de dinero, lo que resultó en una multa de USD 4.3 mil millones. La decisión de nombrar a FRA se produce pocas semanas después de la condena del ex CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, a una pena de prisión de cuatro meses por no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero.
En un intento por garantizar el cumplimiento normativo del exchange de criptomonedas Binance, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha contratado a Forensic Risk Alliance (FRA), una empresa consultora internacional. Esta decisión sigue al acuerdo de culpabilidad de Binance en noviembre de 2023, en el que admitió acusaciones de lavado de dinero entre otros delitos federales, lo que resultó en una multa masiva de USD 4.3 mil millones. Una parte crucial del acuerdo se centró en la selección de una entidad legal independiente para supervisar el cumplimiento de Binance durante los próximos tres años.
Según un informe de Bloomberg publicado el 10 de mayo, la FRA tendrá la autoridad para acceder a los datos internos de la organización, los establecimientos y el personal para proporcionar al gobierno informes periódicos sobre sus operaciones. Esta tarea se considera bastante rentable y promete oportunidades de facturación persistentes.
La entidad legal Sullivan y Cromwell eran originalmente los favoritos para la asignación, sin embargo, su participación previa con la plataforma de criptomonedas rival FTX antes de su insolvencia hizo que las autoridades lo reconsideraran. Anteriormente, el 17 de febrero, Cointelegraph había informado de las acusaciones planteadas por los acreedores de FTX contra Sullivan & Cromwell, acusándolos de participar activamente en el engaño de miles de millones de dólares cometido por FTX Group.
Se especula que, a pesar de este revés, Sullivan & Cromwell aún podría ser considerado para un papel de gobernanza distinto de cinco años que represente a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro para Binance.
Este último acontecimiento sigue de cerca los pasos de la sentencia de Changpeng "CZ" Zhao, el anterior CEO de Binance, a una pena de prisión de cuatro meses el 30 de abril. Zhao había sido declarado culpable de no mantener un esquema efectivo contra el lavado de dinero en el exchange de criptomonedas. A pesar de que la fiscalía inicialmente exigió una pena de prisión de tres años, el juez Jones decretó una sentencia más corta, citando la falta de pruebas directas que vincularan a Zhao con actividades ilegales específicas dentro de Binance.
Published At
5/11/2024 9:06:22 AM
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