Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si impegna con la Forensic Risk Alliance per il monitoraggio della conformità di Binance per 3 anni dopo la multa e la condanna del CEO
Summary:
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha incaricato l'agenzia di consulenza internazionale Forensic Risk Alliance (FRA) di supervisionare la conformità normativa dell'exchange di criptovalute, Binance, per i prossimi tre anni. Ciò fa seguito al patteggiamento di Binance nel 2023, in cui ha ammesso accuse federali tra cui il riciclaggio di denaro, con conseguente multa di 4,3 miliardi di dollari. La decisione di nominare la FRA arriva poche settimane dopo la condanna dell'ex CEO di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, a quattro mesi di carcere per non aver mantenuto un efficace programma antiriciclaggio.
Nel tentativo di garantire la conformità normativa dell'exchange di criptovalute Binance, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha ingaggiato Forensic Risk Alliance (FRA), una società di consulenza internazionale. Questa decisione fa seguito al patteggiamento di Binance del novembre 2023, in cui ha ammesso le accuse di riciclaggio di denaro tra gli altri reati federali, con conseguente massiccia sanzione di 4,3 miliardi di dollari. Una parte cruciale dell'accordo riguardava la selezione di un'entità legale indipendente per supervisionare la conformità di Binance per i prossimi tre anni.
Secondo un rapporto di Bloomberg pubblicato il 10 maggio, la FRA avrà l'autorità di accedere ai dati interni dell'organizzazione, agli stabilimenti e al personale per fornire al governo rapporti periodici sulle loro operazioni. Questa attività è considerata piuttosto redditizia, promettendo opportunità di fatturazione persistenti.
L'entità legale Sullivan e Cromwell erano originariamente i favoriti per l'incarico, tuttavia, il loro precedente coinvolgimento con la piattaforma di criptovalute rivale FTX prima della sua insolvenza ha indotto le autorità a riconsiderare. In precedenza, il 17 febbraio, Cointelegraph aveva riportato le accuse sollevate dai creditori di FTX contro Sullivan & Cromwell, accusandoli di partecipazione attiva all'inganno multimiliardario commesso da FTX Group.
Si ipotizza che, nonostante questa battuta d'arresto, Sullivan & Cromwell potrebbe ancora essere presa in considerazione per un ruolo di governance quinquennale distinto in rappresentanza del Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro per Binance.
Quest'ultimo sviluppo segue da vicino la condanna di Changpeng "CZ" Zhao, il precedente CEO di Binance, a una pena detentiva di quattro mesi il 30 aprile. Zhao era stato giudicato colpevole di non aver rispettato un efficace schema antiriciclaggio presso l'exchange di criptovalute. Anche se l'accusa inizialmente aveva chiesto una pena detentiva di tre anni, il giudice Jones ha decretato una pena più breve, citando la mancanza di prove dirette che collegassero Zhao a specifiche attività illegali all'interno di Binance.
Published At
5/11/2024 9:06:22 AM
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