DOJ dos EUA contrata Aliança de Risco Forense para Monitoramento de Conformidade Binance de 3 Anos Pós-Multa e Sentença do CEO
Summary:
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) contratou a agência internacional de consultoria Forensic Risk Alliance (FRA) para supervisionar a conformidade regulatória da exchange de criptomoedas, Binance, pelos próximos três anos. Isso segue o acordo de delação da Binance em 2023, onde admitiu acusações federais, incluindo lavagem de dinheiro, resultando em uma multa de US$ 4,3 bilhões. A decisão de nomear a FRA ocorre poucas semanas após a condenação do ex-CEO da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, a uma pena de prisão de quatro meses por não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro.
Em uma tentativa de garantir a conformidade regulatória da corretora de criptomoedas Binance, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) teria contratado a Forensic Risk Alliance (FRA), uma empresa de consultoria internacional. Esta decisão segue a delação premiada da Binance em novembro de 2023, na qual admitiu acusações de lavagem de dinheiro, entre outros crimes federais, resultando em uma enorme penalidade de US$ 4,3 bilhões. Uma parte crucial do acordo girou em torno da seleção de uma entidade jurídica independente para supervisionar a conformidade da Binance pelos próximos três anos.
De acordo com um relatório da Bloomberg emitido em 10 de maio, a FRA terá autoridade para acessar os dados internos, estabelecimentos e funcionários da organização para fornecer ao governo relatórios periódicos sobre suas operações. Essa tarefa é considerada bastante lucrativa, prometendo oportunidades de faturamento persistentes.
A pessoa jurídica Sullivan e Cromwell eram originalmente as favoritas para a cessão, no entanto, seu envolvimento anterior com a plataforma cripto rival FTX antes de sua insolvência fez com que as autoridades reconsiderassem. Anteriormente, em 17 de fevereiro, o Cointelegraph havia relatado alegações levantadas por credores da FTX contra Sullivan e Cromwell, acusando-os de participação ativa no engano bilionário múltiplo cometido pelo FTX Group.
Há especulações de que, apesar desse revés, Sullivan ainda pode ser considerado para um papel de governança distinto de cinco anos representando a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro para a Binance.
Este último desenvolvimento segue de perto a condenação de Changpeng "CZ" Zhao, o anterior CEO da Binance, a uma pena de prisão de quatro meses em 30 de abril. Zhao havia sido considerado culpado de não defender um esquema eficaz de combate à lavagem de dinheiro na corretora de criptomoedas. Embora a acusação inicialmente exigisse uma pena de três anos de prisão, o juiz Jones decretou uma sentença mais curta, citando a falta de evidências diretas ligando Zhao a atividades ilegais específicas dentro da Binance.
Published At
5/11/2024 9:06:22 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.