ABD Adalet Bakanlığı, Para Cezası ve CEO Cezası Sonrası 3 Yıllık Binance Uyumluluk İzleme için Forensic Risk Alliance ile Anlaştı
Summary:
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), önümüzdeki üç yıl boyunca kripto para borsası Binance'in mevzuata uygunluğunu denetlemek için uluslararası danışmanlık ajansı Forensic Risk Alliance (FRA) ile anlaştı. Bu, Binance'in kara para aklama da dahil olmak üzere federal suçlamaları kabul ettiği ve $4,3 milyar para cezasıyla sonuçlanan 2023'teki savunma anlaşmasını takip ediyor. FRA'yı atama kararı, Binance'in eski CEO'su Changpeng "CZ" Zhao'nun etkili bir Kara Para Aklamayı Önleme programını sürdüremediği için dört ay hapis cezasına çarptırılmasından sadece haftalar sonra geldi.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın (DOJ), kripto para borsası Binance'in mevzuata uygunluğunu sağlamak amacıyla uluslararası bir danışmanlık firması olan Forensic Risk Alliance (FRA) ile anlaştığı bildirildi. Bu karar, Binance'in Kasım 2023'te diğer federal suçların yanı sıra kara para aklama suçlamalarını kabul ettiği ve 4,3 milyar dolarlık büyük bir cezayla sonuçlanan savunma pazarlığını takip ediyor. Anlaşmanın önemli bir kısmı, önümüzdeki üç yıl boyunca Binance'in uyumluluğunu denetlemek için bağımsız bir hukuk kuruluşunun seçilmesine odaklandı.
10 Mayıs'ta yayınlanan bir Bloomberg raporuna göre, FRA, hükümete operasyonlarıyla ilgili periyodik raporlar sunmak için kuruluşun dahili verilerine, kuruluşlarına ve personeline erişme yetkisine sahip olacak. Bu görevin oldukça karlı olduğu ve kalıcı faturalandırma fırsatları vaat ettiği kabul edilir.
Tüzel kişilik Sullivan ve Cromwell başlangıçta görev için favorilerdi, ancak iflas etmeden önce rakip kripto platformu FTX ile önceden ilgilenmeleri, yetkililerin yeniden düşünmesine neden oldu. Daha önce, 17 Şubat'ta Cointelegraph, FTX alacaklıları tarafından Sullivan ve Cromwell'e karşı ortaya atılan iddiaları bildirmiş ve onları FTX Group tarafından işlenen milyarlarca dolarlık aldatmacaya aktif olarak katılmakla suçlamıştı.
Bu gerilemeye rağmen, Sullivan & Cromwell'in Binance Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı'nı temsil eden beş yıllık ayrı bir yönetişim rolü için düşünülebileceğine dair spekülasyonlar var.
Bu son gelişme, Binance'in önceki CEO'su Changpeng "CZ" Zhao'nun 30 Nisan'da dört ay hapis cezasına çarptırılmasının hemen ardından geldi. Zhao, kripto borsasında etkili bir Kara Para Aklamayı Önleme planını desteklememekten suçlu bulunmuştu. Savcılık başlangıçta üç yıl hapis cezası talep etse de, Yargıç Jones, Zhao'yu Binance içindeki belirli yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendiren doğrudan kanıt bulunmadığını öne sürerek daha kısa bir cezaya karar verdi.
Published At
5/11/2024 9:06:22 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.