وزارة العدل الأمريكية تشارك في تحالف مخاطر الطب الشرعي لمراقبة امتثال Binance لمدة 3 سنوات بعد الغرامة والحكم على الرئيس التنفيذي
Summary:
استعانت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بوكالة الاستشارات الدولية Forensic Risk Alliance (FRA) للإشراف على الامتثال التنظيمي لبورصة العملات المشفرة ، Binance ، للسنوات الثلاث القادمة. يأتي ذلك في أعقاب صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمتها Binance في عام 2023 ، حيث اعترفت بتهم فيدرالية بما في ذلك غسل الأموال ، مما أدى إلى غرامة قدرها 4.3 مليار دولار. ويأتي قرار تعيين الهيئة العامة للرقابة المالية بعد أسابيع فقط من الحكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance (بينانس)، تشانغبنغ "تشيكوسلوفاكيا" تشاو، بالسجن لمدة أربعة أشهر لفشله في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال.
في محاولة لضمان الامتثال التنظيمي لبورصة العملات المشفرة Binance ، ورد أن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) قد استعانت بتحالف المخاطر الجنائية (FRA) ، وهي شركة استشارية دولية. يأتي هذا القرار في أعقاب صفقة الإقرار بالذنب من Binance في نوفمبر 2023 ، حيث اعترفت باتهامات غسل الأموال من بين جرائم فيدرالية أخرى ، مما أدى إلى غرامة ضخمة قدرها 4.3 مليار دولار. تمحور جزء مهم من الصفقة حول اختيار كيان قانوني مستقل للإشراف على امتثال Binance للسنوات الثلاث المقبلة.
وفقا لتقرير بلومبرج الصادر في 10 مايو ، سيكون للهيئة سلطة الوصول إلى البيانات الداخلية للمنظمة والمؤسسات والموظفين لتزويد الحكومة بتقارير دورية بشأن عملياتها. تعتبر هذه المهمة مربحة إلى حد ما ، واعدة بفرص فوترة مستمرة.
كان الكيان القانوني سوليفان وكرومويل في الأصل المفضلين للمهمة ، ومع ذلك ، فإن مشاركتهما السابقة مع منصة التشفير المنافسة FTX قبل إفلاسها تسببت في إعادة النظر في السلطات. وفي وقت سابق، في 17 فبراير، أبلغ كوينتيليغراف عن مزاعم أثارها دائنو FTX ضد سوليفان وكرومويل، متهما إياهم بالمشاركة النشطة في الخداع بمليارات الدولارات الذي ارتكبته مجموعة FTX.
هناك تكهنات بأنه على الرغم من هذه النكسة ، لا يزال من الممكن النظر في سوليفان وكرومويل لدور حوكمة متميز لمدة خمس سنوات يمثل شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة ل Binance.
يأتي هذا التطور الأخير في أعقاب الحكم على Changpeng "CZ" Zhao ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance ، بالسجن لمدة أربعة أشهر في 30 أبريل. وقد أدين تشاو بالفشل في دعم خطة فعالة لمكافحة غسيل الأموال في بورصة العملات المشفرة. على الرغم من أن الادعاء طالب في البداية بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، إلا أن القاضي جونز أصدر مرسوما بعقوبة أقصر ، مشيرا إلى عدم وجود أدلة مباشرة تربط تشاو بأنشطة غير قانونية محددة داخل Binance.
Published At
5/11/2024 9:06:22 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.