Le ministère de la Justice des États-Unis engage Forensic Risk Alliance pour une surveillance de la conformité de Binance de 3 ans après l’amende et la condamnation du PDG
Summary:
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a engagé l’agence de conseil internationale Forensic Risk Alliance (FRA) pour superviser la conformité réglementaire de l’exchange de crypto-monnaies, Binance, pour les trois prochaines années. Cela fait suite à l’accord de plaidoyer de Binance en 2023, où il a admis des accusations fédérales, notamment de blanchiment d’argent, entraînant une amende de 4,3 milliards de dollars. La décision de nommer la FRA intervient quelques semaines seulement après la condamnation de l’ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, à une peine de quatre mois de prison pour ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent.
Pour tenter d’assurer la conformité réglementaire de l’exchange de crypto-monnaies Binance, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) aurait engagé Forensic Risk Alliance (FRA), une société de conseil internationale. Cette décision fait suite à la négociation de plaidoyer de Binance en novembre 2023, dans laquelle elle a admis des accusations de blanchiment d’argent parmi d’autres infractions fédérales, entraînant une amende massive de 4,3 milliards de dollars. Une partie cruciale de l’accord portait sur la sélection d’une entité juridique indépendante pour superviser la conformité de Binance pour les trois prochaines années.
Selon un rapport de Bloomberg publié le 10 mai, la FRA aura le pouvoir d’accéder aux données internes, aux établissements et au personnel de l’organisation pour fournir au gouvernement des rapports périodiques concernant leurs opérations. Cette tâche est jugée plutôt rentable, promettant des opportunités de facturation persistantes.
Les entités juridiques Sullivan et Cromwell étaient à l’origine les favoris pour la mission, cependant, leur implication antérieure avec la plateforme crypto rivale FTX avant son insolvabilité a amené les autorités à reconsidérer leur décision. Plus tôt, le 17 février, Cointelegraph avait fait état d’allégations soulevées par les créanciers de FTX contre Sullivan & Cromwell, les accusant d’avoir participé activement à la tromperie de plusieurs milliards de dollars commise par le groupe FTX.
Il y a des spéculations selon lesquelles, malgré ce revers, Sullivan & Cromwell pourrait toujours être considéré pour un rôle de gouvernance distinct de cinq ans représentant le Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor pour Binance.
Ce dernier développement suit de près la condamnation de Changpeng « CZ » Zhao, l’ancien PDG de Binance, à une peine de quatre mois de prison le 30 avril. Zhao avait été reconnu coupable de ne pas avoir respecté un système efficace de lutte contre le blanchiment d’argent à la bourse de crypto-monnaies. Même si l’accusation avait initialement requis une peine de trois ans de prison, le juge Jones a décrété une peine plus courte, invoquant le manque de preuves directes liant Zhao à des activités illégales spécifiques au sein de Binance.
Published At
5/11/2024 9:06:22 AM
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