Минюст США привлек Forensic Risk Alliance для 3-летнего мониторинга соответствия требованиям Binance после штрафа и приговора генеральному директору
Summary:
Министерство юстиции США (DOJ) привлекло международное консалтинговое агентство Forensic Risk Alliance (FRA) для надзора за соблюдением нормативных требований криптовалютной биржи Binance в течение следующих трех лет. Это последовало за сделкой о признании вины Binance в 2023 году, где она признала федеральные обвинения, включая отмывание денег, что привело к штрафу в размере 4,3 миллиарда долларов. Решение о назначении FRA было принято всего через несколько недель после того, как бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао был приговорен к четырехмесячному тюремному заключению за неспособность поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег.
В попытке обеспечить соответствие криптовалютной биржи Binance нормативным требованиям, Министерство юстиции Соединенных Штатов (DOJ), как сообщается, привлекло международную консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA). Это решение последовало за сделкой о признании вины Binance в ноябре 2023 года, в которой она признала обвинения в отмывании денег среди других федеральных преступлений, что привело к огромному штрафу в размере 4,3 миллиарда долларов. Важнейшей частью сделки стал выбор независимого юридического органа, который будет осуществлять надзор за соблюдением требований Binance в течение следующих трех лет.
Согласно отчету Bloomberg, опубликованному 10 мая, FRA будет иметь полномочия доступа к внутренним данным организации, учреждениям и персоналу, чтобы предоставлять правительству периодические отчеты об их деятельности. Эта задача считается достаточно прибыльной, обещая возможности постоянного биллинга.
Юридические лица Sullivan и Cromwell изначально были фаворитами на переуступку, однако их предыдущее участие в конкурирующей криптоплатформе FTX до ее неплатежеспособности заставило власти пересмотреть свое решение. Ранее, 17 февраля, Cointelegraph сообщил об обвинениях, выдвинутых кредиторами FTX против Sullivan & Cromwell, обвинив их в активном участии в многомиллиардном обмане, совершенном FTX Group.
Есть предположения, что, несмотря на эту неудачу, Sullivan & Cromwell все еще может быть рассмотрена на отдельную пятилетнюю руководящую роль, представляющую Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов для Binance.
Это последнее событие последовало за приговором Чанпэну «CZ» Чжао, предыдущему генеральному директору Binance, к четырехмесячному тюремному заключению 30 апреля. Чжао был признан виновным в том, что не поддержал эффективную схему борьбы с отмыванием денег на криптобирже. Несмотря на то, что обвинение изначально требовало три года тюремного заключения, судья Джонс постановил сократить срок, сославшись на отсутствие прямых доказательств, связывающих Чжао с конкретной незаконной деятельностью в Binance.
Published At
5/11/2024 9:06:22 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.