US-Justizministerium beauftragt forensische Risikoallianz mit 3-jähriger Binance-Compliance-Überwachung nach Geldstrafe und Verurteilung des CEO
Summary:
Das US-Justizministerium (DOJ) hat die internationale Beratungsagentur Forensic Risk Alliance (FRA) beauftragt, die Einhaltung der Vorschriften der Kryptowährungsbörse Binance für die nächsten drei Jahre zu überwachen. Dies folgt auf den Deal von Binance im Jahr 2023, bei dem das Unternehmen unter anderem Geldwäsche zugegeben hat, was zu einer Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar führte. Die Entscheidung, die FRA zu ernennen, kommt nur wenige Wochen nach der Verurteilung des ehemaligen CEO von Binance, Changpeng "CZ" Zhao, zu einer viermonatigen Haftstrafe, weil er es versäumt hatte, ein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm aufrechtzuerhalten.
Um die Einhaltung der Vorschriften für die Kryptowährungsbörse Binance sicherzustellen, hat das US-Justizministerium (DOJ) Berichten zufolge die Forensic Risk Alliance (FRA), ein internationales Beratungsunternehmen, beauftragt. Diese Entscheidung folgt auf die Verständigung von Binance im November 2023, in der das Unternehmen unter anderem Vorwürfe der Geldwäsche zugab, was zu einer massiven Strafe von 4,3 Milliarden US-Dollar führte. Ein entscheidender Teil des Deals drehte sich um die Auswahl einer unabhängigen juristischen Person, die die Compliance von Binance für die nächsten drei Jahre überwachen soll.
Laut einem am 10. Mai veröffentlichten Bloomberg-Bericht wird die FRA die Befugnis haben, auf die internen Daten, Einrichtungen und Mitarbeiter der Organisation zuzugreifen, um der Regierung regelmäßige Berichte über ihre Operationen zu liefern. Diese Aufgabe gilt als ziemlich profitabel und verspricht dauerhafte Abrechnungsmöglichkeiten.
Die juristische Person Sullivan und Cromwell waren ursprünglich die Favoriten für die Abtretung, aber ihre frühere Beteiligung an der konkurrierenden Kryptoplattform FTX vor deren Insolvenz veranlasste die Behörden, es sich noch einmal zu überlegen. Zuvor, am 17. Februar, hatte Cointelegraph über Vorwürfe von FTX-Gläubigern gegen Sullivan & Cromwell berichtet und sie beschuldigt, aktiv an der milliardenschweren Täuschung durch die FTX Group beteiligt gewesen zu sein.
Es gibt Spekulationen, dass Sullivan & Cromwell trotz dieses Rückschlags immer noch für eine eigenständige fünfjährige Governance-Rolle als Vertreter des Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums für Binance in Betracht gezogen werden könnte.
Diese jüngste Entwicklung folgt unmittelbar auf die Verurteilung von Changpeng "CZ" Zhao, dem früheren CEO von Binance, zu einer viermonatigen Haftstrafe am 30. April. Zhao war für schuldig befunden worden, ein wirksames Anti-Geldwäsche-System an der Kryptobörse nicht aufrechterhalten zu haben. Obwohl die Staatsanwaltschaft zunächst eine dreijährige Haftstrafe forderte, verhängte Richter Jones eine kürzere Strafe und begründete dies mit dem Mangel an direkten Beweisen, die Zhao mit bestimmten illegalen Aktivitäten innerhalb von Binance in Verbindung bringen.
Published At
5/11/2024 9:06:22 AM
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