US DOJ 3-वर्षीय Binance अनुपालन निगरानी पोस्ट फाइन और CEO सजा के लिए फोरेंसिक जोखिम गठबंधन संलग्न करता है
Summary:
अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने अगले तीन वर्षों के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, Binance के नियामक अनुपालन की देखरेख के लिए अंतरराष्ट्रीय परामर्श एजेंसी फोरेंसिक रिस्क एलायंस (FRA) को शामिल किया है। यह 2023 में बिनेंस की दलील सौदे का अनुसरण करता है, जहां उसने मनी लॉन्ड्रिंग सहित संघीय आरोपों को स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप $4.3 बिलियन का जुर्माना लगाया गया। एफआरए को नियुक्त करने का निर्णय बिनेंस के पूर्व सीईओ, चांगपेंग "सीजेड" झाओ की सजा के कुछ हफ्तों बाद आता है, एक प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम को बनाए रखने में विफल रहने के लिए चार महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।
क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस के नियामक अनुपालन को सुनिश्चित करने के प्रयास में, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने कथित तौर पर एक अंतरराष्ट्रीय परामर्श फर्म फॉरेंसिक रिस्क एलायंस (एफआरए) को शामिल किया है। यह निर्णय नवंबर 2023 में बिनेंस की दलील का अनुसरण करता है, जिसमें इसने अन्य संघीय अपराधों के बीच मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप $ 4.3 बिलियन का भारी जुर्माना हुआ। सौदे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अगले तीन वर्षों के लिए बिनेंस के अनुपालन की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र कानून इकाई के चयन के आसपास केंद्रित था।
10 मई को जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, एफआरए के पास संगठन के आंतरिक डेटा, प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों तक पहुंचने का अधिकार होगा, ताकि वे सरकार को उनके संचालन के बारे में समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें। इस कार्य को बल्कि लाभदायक माना जाता है, जो लगातार बिलिंग अवसरों का वादा करता है।
कानूनी इकाई सुलिवन और क्रॉमवेल मूल रूप से असाइनमेंट के लिए पसंदीदा थे, हालांकि, इसके दिवालिया होने से पहले प्रतिद्वंद्वी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म एफटीएक्स के साथ उनकी पूर्व भागीदारी ने अधिकारियों को पुनर्विचार करने का कारण बना दिया। इससे पहले, 17 फरवरी को, कॉइनटेलीग्राफ ने एफटीएक्स लेनदारों द्वारा सुलिवन और क्रॉमवेल के खिलाफ उठाए गए आरोपों की सूचना दी थी, उन पर एफटीएक्स समूह द्वारा किए गए कई बिलियन डॉलर के धोखे में सक्रिय भागीदारी का आरोप लगाया था।
ऐसी अटकलें हैं कि इस झटके के बावजूद, सुलिवन और क्रॉमवेल को अभी भी बिनेंस के लिए ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करने वाली एक विशिष्ट पांच साल की शासन भूमिका के लिए माना जा सकता है।
यह नवीनतम विकास 30 अप्रैल को चार महीने की जेल की सजा के लिए बिनेंस के पिछले सीईओ चांगपेंग "सीजेड" झाओ की सजा की ऊँची एड़ी के जूते पर बारीकी से चलता है। झाओ को क्रिप्टो एक्सचेंज में एक प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग योजना को बनाए रखने में विफल रहने का दोषी पाया गया था। भले ही अभियोजन पक्ष ने शुरू में तीन साल की जेल की सजा की मांग की थी, लेकिन न्यायाधीश जोन्स ने झाओ को बिनेंस के भीतर विशिष्ट अवैध गतिविधियों से जोड़ने वाले प्रत्यक्ष सबूतों की कमी का हवाला देते हुए एक छोटी सजा सुनाई।
Published At
5/11/2024 9:06:22 AM
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