韩国可疑加密货币交易增加 49%，FIU 扩大监管
Summary:
韩国金融情报机构 （FIU） 报告称，与 2022 年相比，2023 年当地虚拟货币交易所的可疑交易增加了 49%。这一增长是打击洗钱和非法外汇活动的持续举措的一部分。整体可疑交易，包括涉及加密货币的案件，在同一时期也增长了10.2%。FIU计划扩大其加密团队，并推出一个“虚拟资产检查系统”，该系统将跟踪和分析加密交易。金融情报室还旨在实施主动暂停贸易制度，以改善市场监督。
根据韩国金融情报机构 （FIU） 2 月 14 日发布的年度报告，韩国金融情报机构 （FIU） 透露，与 2022 年相比，该国当地虚拟货币交易所的可疑交易在 2023 年激增了 49%。这一增长是FIU持续努力的一部分，旨在鼓励加密货币交易所报告任何可能暗示洗钱或非法外汇流出的交易。2023 年本地加密货币交易所的报告总数为 16,076 份，比 2022 年提交的 10,797 份报告大幅增加。此外，整体可疑交易，包括与加密货币相关的案件，在同一时期略微增长了 10.2%。FIU 还报告说，与上一年相比，2023 年与加密货币相关的可疑犯罪数量几乎翻了一番，但由于《特定金融信息法》，它没有透露更多细节。FIU还指出了100个未注册的加密借贷业务实例，并将其传递给国家税务局和国家警察局。这些案件是从金融情报室在2023年底和2024年初收集的年度可疑交易数据中发现的。FIU 将在 2024 年扩大其努力，并计划通过适当的培训和教育来加强其加密团队。该组织还计划建立一个“虚拟资产检查系统”，使他们能够跟踪和审查虚拟资产交易的细节和复杂的移动路径。正如《韩国时报》此前报道的那样，金融情报室希望通过实施主动交易暂停系统来改善对虚拟货币市场的监控，最近的声明进一步加强了这一系统。与此同时，另一家韩国监管机构金融服务委员会（Financial Services Commission）于2月7日表示，参与加密犯罪的个人积累了超过380万美元的非法收益，可能面临终身监禁。
Published At
2/14/2024 1:57:32 PM
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