كوريا الجنوبية تشهد زيادة بنسبة 49٪ في معاملات التشفير المشبوهة ، ووحدة الاستخبارات المالية لتوسيع الرقابة
Summary:
أبلغت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في كوريا الجنوبية عن زيادة بنسبة 49٪ في المعاملات المشبوهة من بورصات العملات الافتراضية المحلية في عام 2023 مقارنة بعام 2022. وتشكل هذه الزيادة جزءا من مبادرة مستمرة لمكافحة غسل الأموال وأنشطة الصرف الأجنبي غير المشروعة. كما ارتفعت المعاملات المشكوك فيها بشكل عام ، بما في ذلك الحالات التي تتجاوز تلك التي تنطوي على عملة مشفرة ، بنسبة 10.2٪ في نفس الفترة. تخطط وحدة الاستخبارات المالية لتوسيع فريق التشفير الخاص بها وإطلاق "نظام فحص الأصول الافتراضية" الذي سيتتبع ويحلل معاملات العملات المشفرة. وتهدف وحدة الاستخبارات المالية أيضا إلى تنفيذ نظام استباقي للتعليق التجاري لتحسين مراقبة السوق.
كشفت وحدة الاستخبارات المالية الكورية الجنوبية (FIU) أن بورصات العملات الافتراضية المحلية في البلاد سجلت زيادة بنسبة 49٪ في المعاملات المشبوهة في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وفقا للتقرير السنوي لوحدة الاستخبارات المالية الصادر في 14 فبراير. وتعد هذه الزيادة جزءا من الجهود المستمرة التي تبذلها وحدة الاستخبارات المالية لتشجيع بورصات العملات المشفرة على الإبلاغ عن أي معاملات قد تشير إلى غسل الأموال أو تدفقات العملات الأجنبية غير المشروعة. بلغ العدد الإجمالي للتقارير الواردة من بورصات العملات المشفرة المحلية في عام 2023 16,076 ، بزيادة كبيرة عن 10,797 تقريرا تم تقديمها في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، شهدت المعاملات المشكوك فيها بشكل عام، والتي تضم أكثر من مجرد حالات متعلقة بالعملات المشفرة، ارتفاعا هامشيا بنسبة 10.2٪ في نفس الفترة. كما أبلغت وحدة الاستخبارات المالية عن ضعف عدد الجرائم المشبوهة المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل بسبب قانون المعلومات المالية المحددة. كما أشارت وحدة المعلومات المالية إلى 100 حالة من شركات إقراض العملات المشفرة غير المسجلة ومررتها إلى دائرة الضرائب الوطنية ووكالة الشرطة الوطنية. تم رصد الحالات من بيانات المعاملات المشبوهة السنوية التي جمعتها وحدة الاستخبارات المالية في نهاية عام 2023 وبداية عام 2024. من المقرر أن تضخم وحدة المعلومات المالية جهودها في عام 2024 ، مع خطط لتعزيز فريق التشفير الخاص بها من خلال التدريب والتعليم المناسبين. تخطط المنظمة أيضا لإنشاء "نظام فحص الأصول الافتراضية" الذي سيسمح لها بتتبع وفحص تفاصيل معاملات الأصول الافتراضية ومسارات الحركة المعقدة. كما ذكرت سابقا صحيفة كوريا تايمز ، تتطلع وحدة الاستخبارات المالية إلى تحسين المراقبة في سوق العملات الافتراضية من خلال تنفيذ نظام تعليق تجاري استباقي ، والذي تم تعزيزه بشكل أكبر من خلال إعلانها الأخير. وفي الوقت نفسه، ذكرت لجنة الخدمات المالية، وهي هيئة تنظيمية كورية مختلفة، في 7 فبراير أن الأفراد المتورطين في جرائم التشفير الذين يجمعون أكثر من 3.8 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة قد يواجهون السجن مدى الحياة.
Published At
2/14/2024 1:57:32 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.