La Corea del Sud vede un aumento del 49% delle transazioni crypto sospette, la FIU espanderà la supervisione
Summary:
L'Unità di informazione finanziaria (FIU) della Corea del Sud ha segnalato un aumento del 49% delle transazioni sospette dagli scambi di valuta virtuale locali nel 2023 rispetto al 2022. Questo aumento fa parte di un'iniziativa in corso per combattere il riciclaggio di denaro e le attività illecite di cambio. Anche le transazioni complessivamente dubbie, compresi i casi oltre a quelli che coinvolgono le criptovalute, sono aumentate del 10,2% nello stesso periodo. La FIU prevede di espandere il suo team crypto e di lanciare un "sistema di esame degli asset virtuali" che traccerà e analizzerà le transazioni crypto. L'UIF mira inoltre ad attuare un sistema proattivo di sospensione degli scambi per migliorare la vigilanza del mercato.
L'Unità di informazione finanziaria (FIU) sudcoreana ha rivelato che gli scambi di valuta virtuale locali del paese hanno registrato un'impennata del 49% delle transazioni sospette nel 2023 rispetto al 2022, secondo il rapporto annuale della FIU pubblicato il 14 febbraio. Questo aumento fa parte dello sforzo in corso della FIU per incoraggiare gli exchange di criptovalute a segnalare qualsiasi transazione che possa suggerire riciclaggio di denaro o deflussi illeciti di valuta estera. Il numero totale di segnalazioni da parte degli exchange di criptovalute locali nel 2023 è stato di 16.076, un aumento significativo rispetto alle 10.797 segnalazioni presentate nel 2022. Inoltre, le transazioni complessivamente dubbie, che comprendono più di semplici casi legati alle criptovalute, hanno registrato un aumento marginale del 10,2% nello stesso periodo. La FIU ha anche segnalato quasi il doppio del numero di crimini sospetti legati alle criptovalute nel 2023 rispetto all'anno precedente, ma non ha divulgato ulteriori dettagli a causa dello Specified Financial Information Act. La FIU ha anche segnalato 100 casi di attività di prestito di criptovalute non registrate e li ha passati al Servizio fiscale nazionale e all'Agenzia di polizia nazionale. I casi sono stati individuati dai dati annuali sulle transazioni sospette raccolti dall'UIF tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. La FIU è destinata ad amplificare i suoi sforzi nel 2024, con l'intenzione di rafforzare il suo team crypto attraverso un'adeguata formazione e istruzione. L'organizzazione prevede inoltre di stabilire un "sistema di esame degli asset virtuali" che consentirà loro di tracciare e controllare le specifiche delle transazioni di asset virtuali e gli intricati percorsi di movimento. Come riportato in precedenza da The Korea Times, la FIU cerca di migliorare la sorveglianza nel mercato delle valute virtuali implementando un sistema proattivo di sospensione del commercio, che è stato ulteriormente rafforzato dal suo annuncio più recente. Nel frattempo, la Financial Services Commission, un altro organismo di regolamentazione coreano, ha dichiarato il 7 febbraio che le persone coinvolte in crimini crittografici che accumulano oltre 3,8 milioni di dollari in guadagni illeciti potrebbero essere condannate all'ergastolo.
Published At
2/14/2024 1:57:32 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.