दक्षिण कोरिया संदिग्ध क्रिप्टो लेनदेन में 49% वृद्धि देखता है, एफआईयू निरीक्षण का विस्तार करने के लिए
Summary:
दक्षिण कोरिया में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने 49 की तुलना में 2023 में स्थानीय आभासी मुद्रा एक्सचेंजों से संदिग्ध लेनदेन में 2022% की वृद्धि की सूचना दी। यह वृद्धि मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध विदेशी मुद्रा गतिविधियों से निपटने के लिए चल रही पहल का हिस्सा है। कुल मिलाकर संदिग्ध लेनदेन, जिसमें क्रिप्टोक्यूरेंसी से जुड़े मामलों से परे मामले शामिल हैं, भी इसी अवधि में 10.2% बढ़े। एफआईयू ने अपनी क्रिप्टो टीम का विस्तार करने और "वर्चुअल एसेट एग्जामिनेशन सिस्टम" लॉन्च करने की योजना बनाई है जो क्रिप्टो लेनदेन को ट्रैक और विश्लेषण करेगी। एफआईयू का उद्देश्य बाजार निगरानी में सुधार के लिए एक सक्रिय व्यापार निलंबन प्रणाली को लागू करना है।
दक्षिण कोरियाई वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने खुलासा किया कि 14 फरवरी को जारी FIU की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, देश के स्थानीय आभासी मुद्रा एक्सचेंजों ने 2022 की तुलना में 2023 में संदिग्ध लेनदेन में 49% की वृद्धि दर्ज की। यह वृद्धि एफआईयू के चल रहे प्रयास का हिस्सा है ताकि क्रिप्टो एक्सचेंजों को किसी भी लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जो मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध विदेशी मुद्रा बहिर्वाह का सुझाव दे सकता है। 2023 में स्थानीय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों से रिपोर्ट की कुल संख्या 16,076 थी, जो 2022 में दायर 10,797 रिपोर्टों से उल्लेखनीय वृद्धि थी। इसके अतिरिक्त, समग्र संदिग्ध लेनदेन, जिसमें केवल क्रिप्टो-संबंधित मामलों से अधिक शामिल हैं, ने इसी अवधि में मामूली 10.2% की वृद्धि देखी। FIU ने पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में संदिग्ध क्रिप्टो-संबंधित अपराधों की संख्या को लगभग दोगुना कर दिया, लेकिन इसने निर्दिष्ट वित्तीय सूचना अधिनियम के कारण और विवरण का खुलासा नहीं किया। एफआईयू ने अपंजीकृत क्रिप्टो ऋण देने वाले व्यवसायों के 100 उदाहरणों को भी इंगित किया है और उन्हें राष्ट्रीय कर सेवा और राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी को पारित कर दिया है। मामलों को 2023 के अंत और 2024 की शुरुआत में FIU द्वारा एकत्र किए गए वार्षिक संदिग्ध लेनदेन डेटा से देखा गया था। एफआईयू 2024 में अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए तैयार है, उचित प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से अपनी क्रिप्टो टीम को मजबूत करने की योजना के साथ। संगठन एक "वर्चुअल एसेट एग्जामिनेशन सिस्टम" स्थापित करने की भी योजना बना रहा है जो उन्हें वर्चुअल एसेट लेनदेन की बारीकियों और जटिल आंदोलन मार्गों को ट्रैक और जांच करने की अनुमति देगा। जैसा कि पहले द कोरिया टाइम्स द्वारा रिपोर्ट किया गया था, एफआईयू एक सक्रिय व्यापार निलंबन प्रणाली को लागू करके आभासी मुद्रा बाजार में निगरानी में सुधार करना चाहता है, जिसे इसकी सबसे हालिया घोषणा से और मजबूत किया गया है। इस बीच, वित्तीय सेवा आयोग, एक अलग कोरियाई नियामक निकाय, ने 7 फरवरी को कहा कि अवैध लाभ में $ 3.8 मिलियन से अधिक के क्रिप्टो-अपराधों में शामिल व्यक्तियों को आजीवन कारावास का सामना करना पड़ सकता है।
Published At
2/14/2024 1:57:32 PM
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