Südkorea verzeichnet einen Anstieg verdächtiger Krypto-Transaktionen um 49 %, FIU will Aufsicht ausweiten
Summary:
Die Financial Intelligence Unit (FIU) in Südkorea meldete im Jahr 2023 einen Anstieg verdächtiger Transaktionen von lokalen virtuellen Währungsbörsen um 49 % im Vergleich zu 2022. Diese Erhöhung ist Teil einer laufenden Initiative zur Bekämpfung von Geldwäsche und illegalen Devisengeschäften. Insgesamt stiegen die dubiosen Transaktionen, einschließlich der Fälle, die über die Kryptowährung hinausgehen, im gleichen Zeitraum ebenfalls um 10,2 %. Die FIU plant, ihr Krypto-Team zu erweitern und ein "Virtual Asset Examination System" einzuführen, das Krypto-Transaktionen verfolgen und analysieren soll. Die zentrale Meldestelle beabsichtigt außerdem, ein proaktives System zur Aussetzung des Handels einzuführen, um die Marktüberwachung zu verbessern.
Die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU) gab bekannt, dass die lokalen virtuellen Währungsbörsen des Landes im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 einen Anstieg verdächtiger Transaktionen um 49 % verzeichneten, wie aus dem am 14. Februar veröffentlichten Jahresbericht der FIU hervorgeht. Diese Erhöhung ist Teil der laufenden Bemühungen der FIU, Kryptobörsen zu ermutigen, alle Transaktionen zu melden, die auf Geldwäsche oder illegale Devisenabflüsse hindeuten könnten. Die Gesamtzahl der Meldungen von lokalen Kryptowährungsbörsen im Jahr 2023 betrug 16.076, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 10.797 Meldungen, die im Jahr 2022 eingereicht wurden. Darüber hinaus verzeichneten zweifelhafte Transaktionen, die mehr als nur kryptobezogene Fälle umfassten, im gleichen Zeitraum einen marginalen Anstieg von 10,2 %. Auch die FIU meldete im Jahr 2023 fast doppelt so viele verdächtige Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen wie im Vorjahr, gab aber aufgrund des Specified Financial Information Act keine weiteren Details bekannt. Die FIU hat auch auf 100 Fälle von nicht registrierten Krypto-Kreditgeschäften hingewiesen und sie an die Nationale Steuerbehörde und die Nationale Polizeibehörde weitergeleitet. Die Fälle wurden anhand der jährlichen Daten zu verdächtigen Transaktionen entdeckt, die von der FIU gegen Ende 2023 und Anfang 2024 gesammelt wurden. Die FIU wird ihre Bemühungen im Jahr 2024 verstärken und plant, ihr Krypto-Team durch entsprechende Schulungen und Schulungen zu stärken. Die Organisation plant auch, ein "System zur Prüfung virtueller Vermögenswerte" einzurichten, das es ihnen ermöglicht, die Besonderheiten von Transaktionen virtueller Vermögenswerte und komplizierte Bewegungspfade zu verfolgen und zu prüfen. Wie bereits von der Korea Times berichtet, will die FIU die Überwachung auf dem Markt für virtuelle Währungen verbessern, indem sie ein proaktives System zur Aussetzung des Handels einführt, das durch ihre jüngste Ankündigung weiter verstärkt wurde. In der Zwischenzeit erklärte die Financial Services Commission, eine andere koreanische Regulierungsbehörde, am 7. Februar, dass Personen, die an Krypto-Verbrechen beteiligt sind, die über 3,8 Millionen US-Dollar an illegalen Gewinnen angehäuft haben, mit lebenslanger Haft rechnen müssen.
Published At
2/14/2024 1:57:32 PM
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