La Corée du Sud enregistre une augmentation de 49 % des transactions cryptographiques suspectes, la CRF va étendre la surveillance
Summary:
La cellule de renseignement financier (CRF) de Corée du Sud a signalé une augmentation de 49 % des transactions suspectes provenant des échanges locaux de devises virtuelles en 2023 par rapport à 2022. Cette augmentation s’inscrit dans le cadre d’une initiative en cours visant à lutter contre le blanchiment d’argent et les opérations de change illicites. Dans l’ensemble, les transactions douteuses, y compris les cas autres que ceux impliquant des crypto-monnaies, ont également augmenté de 10,2 % au cours de la même période. La CRF prévoit d’élargir son équipe crypto et de lancer un « système d’examen des actifs virtuels » qui suivra et analysera les transactions cryptographiques. La CRF a également pour objectif de mettre en œuvre un système proactif de suspension des échanges afin d’améliorer la surveillance du marché.
La cellule de renseignement financier (CRF) sud-coréenne a révélé que les échanges locaux de devises virtuelles du pays ont enregistré une augmentation de 49 % des transactions suspectes en 2023 par rapport à 2022, selon le rapport annuel de la CRF publié le 14 février. Cette augmentation s’inscrit dans le cadre des efforts continus de la CRF pour encourager les bourses de cryptomonnaies à signaler toute transaction susceptible de suggérer un blanchiment d’argent ou des sorties illicites de devises. Le nombre total de signalements provenant d’échanges locaux de cryptomonnaies en 2023 était de 16 076, soit une augmentation significative par rapport aux 10 797 signalements déposés en 2022. De plus, les transactions douteuses globales, qui ne se limitent pas aux cas liés aux cryptomonnaies, ont connu une hausse marginale de 10,2 % au cours de la même période. La CRF a également signalé près du double du nombre de crimes suspects liés aux cryptomonnaies en 2023 par rapport à l’année précédente, mais elle n’a pas divulgué plus de détails en raison de la loi sur les informations financières spécifiées. La CRF a également signalé 100 cas d’entreprises de prêt de cryptomonnaies non enregistrées et les a transmis au Service national des impôts et à l’Agence nationale de police. Les cas ont été repérés à partir des données annuelles sur les transactions suspectes recueillies par la CRF vers la fin de 2023 et le début de 2024. La CRF devrait intensifier ses efforts en 2024, avec des plans pour renforcer son équipe crypto par le biais d’une formation et d’une éducation appropriées. L’organisation prévoit également de mettre en place un « système d’examen des actifs virtuels » qui lui permettra de suivre et d’examiner de près les détails des transactions d’actifs virtuels et les voies de mouvement complexes. Comme l’a précédemment rapporté le Korea Times, la CRF cherche à améliorer la surveillance du marché des monnaies virtuelles en mettant en œuvre un système proactif de suspension des transactions, qui a été encore renforcé par sa dernière annonce. Pendant ce temps, la Commission des services financiers, un autre organisme de réglementation coréen, a déclaré le 7 février que les personnes impliquées dans des crypto-crimes amassant plus de 3,8 millions de dollars de gains illicites pourraient être condamnées à la prison à vie.
Published At
2/14/2024 1:57:32 PM
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