Güney Kore Şüpheli Kripto İşlemlerinde %49 Artış Gördü, FIU Gözetimi Genişletecek
Summary:
Güney Kore'deki Mali İstihbarat Birimi (FIU), 2023'te yerel sanal para borsalarından yapılan şüpheli işlemlerde 2022'ye kıyasla %49'luk bir artış bildirdi. Bu artış, kara para aklama ve yasa dışı döviz faaliyetleriyle mücadele için devam eden bir girişimin parçasıdır. Kripto para birimini içerenlerin ötesindeki davalar da dahil olmak üzere genel şüpheli işlemler de aynı dönemde %10,2 arttı. FIU, kripto ekibini genişletmeyi ve kripto işlemlerini izleyecek ve analiz edecek bir "sanal varlık inceleme sistemi" başlatmayı planlıyor. FIU ayrıca piyasa gözetimini iyileştirmek için proaktif bir ticaret askıya alma sistemi uygulamayı amaçlamaktadır.
Güney Kore Mali İstihbarat Birimi (FIU), FIU'nun 14 Şubat'ta yayınlanan yıllık raporuna göre, ülkenin yerel sanal para borsalarının 2023'te şüpheli işlemlerde 2022'ye kıyasla %49'luk bir artış kaydettiğini açıkladı. Bu artış, FIU'nun kripto borsalarını kara para aklama veya yasa dışı döviz çıkışlarını önerebilecek herhangi bir işlemi bildirmeye teşvik etme çabasının bir parçası. 2023'te yerel kripto para borsalarından gelen toplam rapor sayısı, 2022'de dosyalanan 10.797 rapora göre önemli bir artışla 16.076 oldu. Ek olarak, kripto ile ilgili vakalardan daha fazlasını içeren genel şüpheli işlemler, aynı dönemde %10,2'lik marjinal bir artış gördü. FIU ayrıca 2023'te bir önceki yıla kıyasla kripto ile ilgili şüpheli suçların sayısının neredeyse iki katına çıktığını bildirdi, ancak Belirtilen Finansal Bilgi Yasası nedeniyle daha fazla ayrıntı açıklamadı. FIU ayrıca kayıt dışı kripto kredi işletmelerinin 100 örneğine dikkat çekti ve bunları Ulusal Vergi Servisi ve Ulusal Polis Teşkilatı'na iletti. Vakalar, FIU tarafından 2023'ün sonu ve 2024'ün başına doğru toplanan yıllık şüpheli işlem verilerinden tespit edildi. FIU, uygun eğitim ve öğretim yoluyla kripto ekibini güçlendirme planlarıyla 2024'te çabalarını artırmaya hazırlanıyor. Kuruluş ayrıca, sanal varlık işlem özelliklerini ve karmaşık hareket yollarını izlemelerine ve incelemelerine olanak tanıyacak bir "sanal varlık inceleme sistemi" kurmayı planlıyor. The Korea Times tarafından daha önce bildirildiği üzere, FIU, en son duyurusuyla daha da güçlendirilen proaktif bir ticaret askıya alma sistemi uygulayarak sanal para piyasasındaki gözetimi iyileştirmeye çalışıyor. Bu arada, farklı bir Kore düzenleyici kurumu olan Finansal Hizmetler Komisyonu, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 3,8 milyon doların üzerinde yasa dışı kazanç elde eden kripto suçlarına karışan kişilerin ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceğini belirtti.
Published At
2/14/2024 1:57:32 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.