Corea del Sur registra un aumento del 49% en las transacciones sospechosas de criptomonedas, la UIF ampliará la supervisión
Summary:
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur informó de un aumento del 49% en las transacciones sospechosas de los exchanges locales de divisas virtuales en 2023 en comparación con 2022. Este aumento forma parte de una iniciativa en curso para combatir el blanqueo de capitales y las actividades ilícitas de cambio de divisas. En general, las transacciones dudosas, incluidos los casos más allá de los relacionados con criptomonedas, también aumentaron un 10,2% en el mismo período. La UIF planea ampliar su equipo de criptomonedas y lanzar un "sistema de examen de activos virtuales" que rastreará y analizará las transacciones de criptomonedas. La UIF también tiene como objetivo implementar un sistema proactivo de suspensión de operaciones para mejorar la vigilancia del mercado.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur reveló que los intercambios locales de monedas virtuales del país registraron un aumento del 49% en las transacciones sospechosas en 2023 en comparación con 2022, según el informe anual de la UIF publicado el 14 de febrero. Este aumento forma parte del esfuerzo continuo de la UIF para animar a los exchanges de criptomonedas a informar de cualquier transacción que pueda sugerir blanqueo de capitales o salidas ilícitas de divisas. El número total de informes de los exchanges de criptomonedas locales en 2023 fue de 16,076, un aumento significativo con respecto a los 10,797 informes presentados en 2022. Además, las transacciones dudosas en general, que comprenden algo más que casos relacionados con las criptomonedas, experimentaron un aumento marginal del 10,2% en el mismo período. La UIF también informó de casi el doble de delitos sospechosos relacionados con las criptomonedas en 2023 en comparación con el año anterior, pero no reveló más detalles debido a la Ley de Información Financiera Especificada. La UIF también ha señalado 100 casos de empresas de préstamos de criptomonedas no registradas y las ha pasado al Servicio Nacional de Impuestos y a la Agencia Nacional de Policía. Los casos se detectaron a partir de los datos anuales de transacciones sospechosas recopilados por la UIF hacia finales de 2023 y principios de 2024. La UIF está lista para ampliar sus esfuerzos en 2024, con planes para fortalecer su equipo de criptomonedas a través de la capacitación y educación adecuadas. La organización también planea establecer un "sistema de examen de activos virtuales" que les permitirá rastrear y examinar los detalles de las transacciones de activos virtuales y las intrincadas vías de movimiento. Como informó anteriormente The Korea Times, la UIF busca mejorar la vigilancia en el mercado de monedas virtuales mediante la implementación de un sistema proactivo de suspensión de operaciones, que se ha visto reforzado por su anuncio más reciente. Mientras tanto, la Comisión de Servicios Financieros, un organismo regulador coreano diferente, declaró el 7 de febrero que las personas involucradas en delitos criptográficos que acumulen más de USD 3.8 millones en ganancias ilícitas podrían enfrentar cadena perpetua.
Published At
2/14/2024 1:57:32 PM
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