Coreia do Sul vê aumento de 49% em transações suspeitas de criptomoedas, FIU expande supervisão
Summary:
A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Coreia do Sul relatou um aumento de 49% nas transações suspeitas de exchanges locais de moedas virtuais em 2023 em comparação com 2022. Esse aumento faz parte de uma iniciativa em curso de combate à lavagem de dinheiro e às atividades cambiais ilícitas. No geral, as transações duvidosas, incluindo casos além dos envolvendo criptomoedas, também aumentaram 10,2% no mesmo período. A FIU planeja expandir sua equipe de criptografia e lançar um "sistema de exame de ativos virtuais" que rastreará e analisará transações de criptomoedas. A UIF visa igualmente implementar um sistema proactivo de suspensão do comércio para melhorar a fiscalização do mercado.
A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Coreia do Sul revelou que as bolsas de moedas virtuais locais do país registraram um aumento de 49% em transações suspeitas em 2023 em comparação com 2022, de acordo com o relatório anual da UIF divulgado em 14 de fevereiro. Esse aumento faz parte do esforço contínuo da UIF para incentivar as corretoras de criptomoedas a relatar quaisquer transações que possam sugerir lavagem de dinheiro ou saídas ilícitas de divisas. O número total de relatórios de exchanges locais de criptomoedas em 2023 foi de 16.076, um aumento significativo em relação aos 10.797 relatórios registrados em 2022. Além disso, as transações duvidosas em geral, compreendendo mais do que apenas casos relacionados a criptomoedas, tiveram um aumento marginal de 10,2% no mesmo período. A FIU também relatou quase o dobro do número de crimes suspeitos relacionados a criptomoedas em 2023 em comparação com o ano anterior, mas não divulgou mais detalhes devido à Lei de Informações Financeiras Especificadas. A FIU também apontou 100 casos de empresas de empréstimo de criptomoedas não registradas e as repassou ao Serviço Tributário Nacional e à Agência Nacional de Polícia. Os casos foram detectados a partir dos dados anuais de transações suspeitas coletados pela UIF no final de 2023 e início de 2024. A FIU deve ampliar seus esforços em 2024, com planos de fortalecer sua equipe de criptografia por meio de treinamento e educação adequados. A organização também planeja estabelecer um "sistema de exame de ativos virtuais" que permitirá rastrear e examinar as especificidades da transação de ativos virtuais e os intrincados caminhos de movimentação. Conforme relatado anteriormente pelo The Korea Times, a FIU busca melhorar a vigilância no mercado de moedas virtuais implementando um sistema proativo de suspensão de comércio, que foi reforçado por seu anúncio mais recente. Enquanto isso, a Comissão de Serviços Financeiros, um outro órgão regulador coreano, afirmou em 7 de fevereiro que indivíduos envolvidos em crimes criptográficos que acumulam mais de US$ 3,8 milhões em ganhos ilícitos podem enfrentar prisão perpétua.
Published At
2/14/2024 1:57:32 PM
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