В Южной Корее количество подозрительных криптовалютных транзакций выросло на 49%, ПФР расширит надзор
Summary:
Подразделение финансовой разведки (FIU) в Южной Корее сообщило о росте подозрительных транзакций с местных бирж виртуальных валют на 49% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Это увеличение является частью продолжающейся инициативы по борьбе с отмыванием денег и незаконной деятельностью по обмену иностранной валюты. Общее количество сомнительных транзакций, включая случаи, не связанные с криптовалютой, также выросло на 10,2% за тот же период. ПФР планирует расширить свою криптокоманду и запустить «систему проверки виртуальных активов», которая будет отслеживать и анализировать криптовалютные транзакции. ПФР также стремится внедрить упреждающую систему приостановки торговли для улучшения надзора за рынком.
Южнокорейское подразделение финансовой разведки (FIU) сообщило, что местные биржи виртуальных валют страны зафиксировали всплеск подозрительных транзакций на 49% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, говорится в годовом отчете FIU, опубликованном 14 февраля. Это увеличение является частью постоянных усилий ПФР по поощрению криптобирж сообщать о любых транзакциях, которые могут свидетельствовать об отмывании денег или незаконном оттоке иностранной валюты. Общее количество отчетов от местных криптовалютных бирж в 2023 году составило 16 076, что значительно больше, чем 10 797 отчетов, поданных в 2022 году. Кроме того, общее количество сомнительных транзакций, включающих не только дела, связанные с криптовалютами, выросло на 10,2% за тот же период. В 2023 году ПФР также сообщил о почти вдвое большем количестве подозрительных преступлений, связанных с криптовалютами, по сравнению с предыдущим годом, но не раскрыл дополнительных подробностей из-за Закона о специальной финансовой информации. ПФР также выявил 100 случаев незарегистрированного криптокредитования и передал их в Национальную налоговую службу и Национальное полицейское агентство. Эти случаи были выявлены из ежегодных данных о подозрительных транзакциях, собранных ПФР в конце 2023 и начале 2024 года. В 2024 году ПФР намерен активизировать свои усилия и планирует усилить свою криптокоманду за счет соответствующего обучения и образования. Организация также планирует создать «систему проверки виртуальных активов», которая позволит им отслеживать и тщательно изучать особенности транзакций с виртуальными активами и сложные пути перемещения. Как ранее сообщала газета The Korea Times, ПФР стремится улучшить надзор за рынком виртуальных валют путем внедрения упреждающей системы приостановки торговли, которая была еще больше усилена его последним заявлением. Между тем, Комиссия по финансовым услугам, другой корейский регулирующий орган, заявила 7 февраля, что лицам, причастным к криптопреступлениям, накопившим более 3,8 миллиона долларов незаконной прибыли, может грозить пожизненное заключение.
Published At
2/14/2024 1:57:32 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.