Silvergate Bank 因涉嫌参与 FTX 欺诈而面临集体诉讼
Summary:
Silvergate Bank 将面临 FTX 用户的集体诉讼，他们指控这家破产银行参与了与 FTX 和 Alameda Research 相关的欺诈活动。在此之前，圣地亚哥的联邦法官露丝·贝穆德斯·黑山（Ruth Bermudez Montenegro）驳回了该银行的驳回动议。该银行的年收入从 760 万美元飙升至 7550 万美元，因为它开始在交易所进行银行业务。在针对Silvergate的联合集体诉讼之后，该诉讼在最初提交一年多后被批准。
FTX 用户已获准对 Silvergate Bank 提起集体诉讼。该诉讼称，这家现已解散的银行是 FTX 和相关贸易公司 Alameda Research 发生的欺诈行为的同谋。这一消息是在 Silvergate Bank 的驳回动议于 3 月 20 日在圣地亚哥联邦法院被黑山法官 Ruth Bermudez 驳回之后发布的。法官的结论是，原告充分辩称，Silvergate 不仅知道 FTX 的欺诈活动，而且还从中获利，从而以损害 FTX 客户的利益为代价不公正地致富。该银行坚称这些指控是毫无根据的。
黑山发现 Silvergate 负责照顾 FTX 客户的利益。它强调，Silvergate Exchange Network 旨在促进向加密货币交易所的汇款，其建立主要是为了让 FTX 用户受益，而像 FTX 这样的加密货币交易所的存在在这个系统之前几乎是无法实现的。
她详细说明，FTX 和 Alameda 都是 Silvergate 的客户，Silvergate 完成了转账和授权存款，将 FTX 客户的资金输送到 Alameda。“该银行在 FTX 的交易平台和应用程序中发挥了重要作用;因此，它非常有动力维持执行转账并接受 FTX 和 Alameda 客户的存款，“黑山指出。
该裁决指出，欺诈和客户资金损失的风险是可以预见的，允许存款进入非 FTX 账户。Silvergate 从与 FTX 相关的账户的翻译费和利息中获利。裁判强调，Silvergate 的年收入从 FTX 之前的 760 万美元增加到之后的 7550 万美元。
Silvergate 坚持其立场，即对 FTX 客户无法提取资金不承担任何责任，并声称不接受 FTX 的交易只会导致交易所找到另一家银行。他们辩称，提出的投诉与他们的业务往来无关，FTX 及其联合创始人 Sam Bankman-Fried 的财务问题应归咎于此。他们对这一说法提出异议，称其为纯粹的投机，因为当时很少有银行愿意与加密行业合作。
2023 年 2 月针对 Silvergate 提起的三起单独的集体诉讼于 4 月合并。Silvergate 于 2023 年 3 月倒闭，距离 FTX 于 2022 年 11 月宣布破产仅几个月。法院在最初提起集体诉讼一年多后裁定支持该诉讼。
班克曼-弗里德去年11月被判犯有与各种欺诈和洗钱案件有关的七项罪名。他的判决将于3月28日宣判。
Published At
3/22/2024 10:01:54 AM
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