Silvergate Bank dovrà affrontare una class action per il presunto coinvolgimento in una frode FTX
Summary:
Silvergate Bank dovrà affrontare un'azione legale collettiva da parte degli utenti di FTX che sostengono che la banca fallita abbia partecipato ad attività fraudolente associate a FTX e Alameda Research. Ciò fa seguito al rigetto della mozione di licenziamento della banca da parte del giudice federale Ruth Bermudez Montenegro a San Diego. Le entrate annuali della banca sono aumentate da $ 7,6 milioni a $ 75,5 milioni dopo che ha iniziato a bancare l'exchange. La causa ha avuto il via libera più di un anno dopo il suo deposito originale, a seguito delle azioni collettive combinate contro Silvergate.
Gli utenti di FTX hanno ricevuto il via libera per una class action contro Silvergate Bank. La causa sostiene che la banca, ora sciolta, è stata complice di frodi avvenute presso FTX e la società commerciale associata, Alameda Research. Questa notizia arriva dopo che la mozione di licenziamento di Silvergate Bank è stata respinta il 20 marzo dal giudice Ruth Bermudez Montenegro in un tribunale federale di San Diego. Il giudice ha concluso che i querelanti hanno sufficientemente sostenuto che Silvergate non solo era a conoscenza delle attività fraudolente di FTX, ma ne ha anche tratto profitto, arricchendosi così ingiustamente a danno della clientela di FTX. La banca insiste che queste accuse sono infondate.
Montenegro ha scoperto che Silvergate era responsabile della cura degli interessi dei clienti di FTX. Ha sottolineato che il Silvergate Exchange Network, destinato a facilitare il trasferimento di denaro agli exchange di criptovalute, è stato istituito principalmente a beneficio degli utenti di FTX e che l'esistenza di un exchange di criptovalute come FTX sarebbe stata quasi irrealizzabile prima di questo sistema.
Ha spiegato che sia FTX che Alameda erano clienti di Silvergate, che ha completato trasferimenti e autorizzato depositi che hanno incanalato il denaro dei clienti FTX verso Alameda. "La banca ha svolto un ruolo importante con la piattaforma di trading e l'app di FTX; quindi era molto motivato a sostenere l'esecuzione di trasferimenti e l'accettazione di depositi da parte dei clienti di FTX e Alameda", ha sottolineato Montenegro.
La sentenza ha affermato che il rischio di frode e perdita dei fondi dei clienti era prevedibile con la concessione di depositi in conti non FTX. Silvergate ha beneficiato delle commissioni di traduzione e degli interessi sui conti relativi a FTX. Il giudice ha sottolineato che le entrate annuali di Silvergate sono aumentate da 7,6 milioni di dollari prima di FTX a 75,5 milioni di dollari dopo.
Silvergate è rimasta ferma sulla sua posizione di non avere alcuna responsabilità per l'incapacità dei clienti di FTX di prelevare i propri fondi e ha affermato che non accettare le transazioni di FTX avrebbe solo portato l'exchange a trovare un'altra banca. Hanno sostenuto che le denunce presentate non erano rilevanti per i loro rapporti commerciali e che la colpa era dei problemi finanziari di FTX e del suo co-fondatore Sam Bankman-Fried. Hanno contestato questa affermazione, definendola pura speculazione perché pochissime banche erano disposte a lavorare con l'industria delle criptovalute all'epoca.
Tre distinte class action intentate contro Silvergate nel febbraio 2023 sono state consolidate ad aprile. Silvergate è crollata nel marzo 2023, pochi mesi dopo che FTX ha dichiarato bancarotta nel novembre 2022. Il tribunale si è pronunciato a favore della class action, oltre un anno dopo che era stata inizialmente presentata.
Bankman-Fried è stato condannato lo scorso novembre per sette capi d'accusa relativi a vari casi di frode e riciclaggio di denaro. La sentenza sarà pronunciata il 28 marzo.
Published At
3/22/2024 10:01:54 AM
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