Silvergate Bank fera l’objet d’un recours collectif pour son implication présumée dans la fraude de FTX
Summary:
Silvergate Bank va faire face à un recours collectif de la part d’utilisateurs de FTX qui allèguent que la banque en faillite a participé à des activités frauduleuses associées à FTX et Alameda Research. Cela fait suite au rejet de la requête en rejet de la banque par la juge fédérale Ruth Bermudez Montenegro à San Diego. Le revenu annuel de la banque est passé de 7,6 millions de dollars à 75,5 millions de dollars après avoir commencé à faire appel à la bourse. L’action en justice a reçu le feu vert plus d’un an après son dépôt initial, à la suite des recours collectifs combinés contre Silvergate.
Les utilisateurs de FTX ont reçu le feu vert pour un recours collectif contre Silvergate Bank. La poursuite allègue que la banque, aujourd’hui dissoute, s’est rendue complice d’une fraude au sein de FTX et de la société de trading associée, Alameda Research. Cette nouvelle intervient après que la requête en rejet de Silvergate Bank a été rejetée le 20 mars par la juge Ruth Bermudez Montenegro d’un tribunal fédéral de San Diego. Le juge a conclu que les plaignants avaient suffisamment fait valoir que Silvergate était non seulement au courant des activités frauduleuses de FTX, mais qu’elle en avait également profité, s’enrichissant ainsi injustement au détriment de la clientèle de FTX. La banque insiste sur le fait que ces accusations sont sans fondement.
Le Monténégro a conclu que Silvergate était responsable de veiller aux intérêts des clients de FTX. Il a souligné que le réseau d’échange Silvergate, destiné à faciliter le transfert d’argent vers les échanges de cryptomonnaies, avait été mis en place principalement pour bénéficier aux utilisateurs de FTX et que l’existence d’une bourse de cryptomonnaies comme FTX aurait été presque impossible à réaliser avant ce système.
Elle a précisé que FTX et Alameda étaient tous deux des clients de Silvergate, qui effectuait des transferts et autorisait des dépôts qui canalisaient l’argent des clients de FTX vers Alameda. « La banque a joué un rôle majeur avec la plateforme de trading et l’application de FTX ; par conséquent, il était très motivé pour continuer à exécuter des transferts et à accepter des dépôts de FTX et des clients d’Alameda », a souligné M. Montenegro.
La décision a déclaré que le risque de fraude et de perte des fonds des clients était prévisible avec l’autorisation de dépôts sur des comptes autres que FTX. Silvergate a bénéficié de frais de traduction et d’intérêts sur des comptes liés à FTX. L’arbitre a souligné que le revenu annuel de Silvergate est passé de 7,6 millions de dollars avant FTX à 75,5 millions de dollars par la suite.
Silvergate est resté ferme sur sa position selon laquelle il n’était pas responsable de l’incapacité des clients de FTX à retirer leurs fonds et a affirmé que le fait de ne pas accepter les transactions de FTX n’aurait fait que conduire la bourse à trouver une autre banque. Ils ont fait valoir que les plaintes déposées n’étaient pas pertinentes pour leurs relations commerciales et que les problèmes financiers de FTX et de son cofondateur Sam Bankman-Fried étaient à blâmer. Ils ont contesté cette affirmation, la qualifiant de pure spéculation car très peu de banques étaient prêtes à travailler avec l’industrie de la cryptographie à l’époque.
Trois recours collectifs distincts intentés contre Silvergate en février 2023 ont été regroupés en avril. Silvergate s’est effondré en mars 2023, quelques mois seulement après la faillite de FTX en novembre 2022. Le tribunal s’est prononcé en faveur du recours collectif, plus d’un an après son dépôt initial.
Bankman-Fried a été reconnu coupable en novembre dernier de sept chefs d’accusation liés à divers cas de fraude et de blanchiment d’argent. Sa sentence sera prononcée le 28 mars.
Published At
3/22/2024 10:01:54 AM
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