Silvergate Bank sieht sich mit Sammelklage wegen mutmaßlicher FTX-Betrugsbeteiligung konfrontiert
Summary:
Die Silvergate Bank wird mit einer Sammelklage von FTX-Nutzern konfrontiert, die der bankrotten Bank vorwerfen, an betrügerischen Aktivitäten im Zusammenhang mit FTX und Alameda Research beteiligt gewesen zu sein. Dies folgt auf die Ablehnung des Entlassungsantrags der Bank durch Bundesrichterin Ruth Bermudez Montenegro in San Diego. Die Jahreseinnahmen der Bank stiegen von 7,6 Millionen US-Dollar auf 75,5 Millionen US-Dollar, nachdem sie mit dem Bankgeschäft an der Börse begonnen hatte. Die Klage wurde mehr als ein Jahr nach ihrer ursprünglichen Einreichung nach den kombinierten Sammelklagen gegen Silvergate abgewiesen.
FTX-Nutzer haben grünes Licht für eine Sammelklage gegen die Silvergate Bank erhalten. In der Klage wird behauptet, dass die inzwischen aufgelöste Bank an Betrügereien bei FTX und dem damit verbundenen Handelsunternehmen Alameda Research beteiligt war. Diese Nachricht kommt, nachdem der Entlassungsantrag der Silvergate Bank am 20. März von Richterin Ruth Bermudez Montenegro vor einem Bundesgericht in San Diego abgelehnt wurde. Der Richter kam zu dem Schluss, dass die Kläger hinreichend argumentierten, dass Silvergate nicht nur von den betrügerischen Aktivitäten bei FTX wusste, sondern auch davon profitierte und sich dadurch ungerechtfertigt zum Nachteil der FTX-Kundschaft bereicherte. Die Bank beharrt darauf, dass diese Anschuldigungen unbegründet sind.
Montenegro stellte fest, dass Silvergate für die Wahrung der Interessen von FTX-Kunden verantwortlich war. Er betonte, dass das Silvergate Exchange Network, das den Geldtransfer an Kryptobörsen erleichtern soll, in erster Linie eingerichtet wurde, um FTX-Nutzern zu helfen, und dass die Existenz einer Krypto-Börse wie FTX vor diesem System fast unerreichbar gewesen wäre.
Sie führte aus, dass sowohl FTX als auch Alameda Kunden von Silvergate waren, die Überweisungen durchführten und Einzahlungen autorisierten, die FTX-Kundengelder an Alameda weiterleiteten. "Die Bank spielte eine wichtige Rolle bei der Handelsplattform und der App von FTX. Daher war es sehr motiviert, die Durchführung von Überweisungen und die Annahme von Einlagen von FTX- und Alameda-Kunden aufrechtzuerhalten", betonte Montenegro.
In dem Urteil hieß es, dass das Risiko von Betrug und Verlust von Kundengeldern vorhersehbar war, da Einlagen auf Nicht-FTX-Konten zulässig waren. Silvergate profitierte von Übersetzungsgebühren und Zinsen auf Konten im Zusammenhang mit FTX. Der Schiedsrichter hob hervor, dass das Jahreseinkommen von Silvergate von 7,6 Mio. $ vor FTX auf 75,5 Mio. $ danach gestiegen ist.
Silvergate beharrte auf seiner Haltung, dass es keine Verantwortung dafür trage, dass die FTX-Kunden nicht in der Lage seien, ihre Gelder abzuheben, und behauptete, dass die Nichtannahme der Transaktionen von FTX nur dazu geführt hätte, dass die Börse eine andere Bank gefunden hätte. Sie argumentierten, dass die vorgebrachten Beschwerden für ihre Geschäftsbeziehungen nicht relevant seien und die finanziellen Probleme von FTX und seinem Mitbegründer Sam Bankman-Fried schuld seien. Sie bestritten diese Behauptung und bezeichneten sie als reine Spekulation, da nur sehr wenige Banken zu dieser Zeit bereit waren, mit der Kryptoindustrie zusammenzuarbeiten.
Drei separate Sammelklagen, die im Februar 2023 gegen Silvergate eingereicht wurden, wurden im April zusammengefasst. Silvergate brach im März 2023 zusammen, nur wenige Monate, nachdem FTX im November 2022 Insolvenz angemeldet hatte. Das Gericht entschied zugunsten der Sammelklage, mehr als ein Jahr nachdem sie ursprünglich eingereicht worden war.
Bankman-Fried wurde im vergangenen November in sieben Anklagepunkten im Zusammenhang mit verschiedenen Fällen von Betrug und Geldwäsche verurteilt. Sein Urteil wird am 28. März verkündet.
Published At
3/22/2024 10:01:54 AM
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