सिल्वरगेट बैंक कथित FTX धोखाधड़ी की भागीदारी पर क्लास-एक्शन सूट का सामना करेगा
Summary:
सिल्वरगेट बैंक एफटीएक्स उपयोगकर्ताओं से एक क्लास-एक्शन मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार है, जो आरोप लगाते हैं कि दिवालिया बैंक ने एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों में भाग लिया। यह सैन डिएगो में संघीय न्यायाधीश रूथ बरमूडेज़ मोंटेनेग्रो द्वारा बैंक की बर्खास्तगी प्रस्ताव की अस्वीकृति का अनुसरण करता है। एक्सचेंज बैंकिंग शुरू करने के बाद बैंक की वार्षिक आय $ 7.6 मिलियन से बढ़कर $ 75.5 मिलियन हो गई। सिल्वरगेट के खिलाफ संयुक्त वर्ग की कार्रवाइयों के बाद, मुकदमे को इसकी मूल फाइलिंग के एक साल से अधिक समय बाद हरा-भरा किया गया था।
एफटीएक्स उपयोगकर्ताओं को सिल्वरगेट बैंक के खिलाफ क्लास-एक्शन मुकदमे के लिए आगे बढ़ाया गया है। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि अब भंग हो चुका बैंक FTX और संबंधित ट्रेडिंग कंपनी, अल्मेडा रिसर्च में हो रही धोखाधड़ी में सहभागी था। सैन डिएगो संघीय अदालत में न्यायाधीश रूथ बरमुडेज़ मोंटेनेग्रो द्वारा 20 मार्च को सिल्वरगेट बैंक की बर्खास्तगी प्रस्ताव को खारिज करने के बाद यह खबर आई है। न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि वादी ने पर्याप्त रूप से तर्क दिया कि सिल्वरगेट न केवल एफटीएक्स में धोखाधड़ी गतिविधियों से अवगत था, बल्कि इससे लाभ भी कमाया, जिससे एफटीएक्स ग्राहकों की हानि पर खुद को अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध किया। बैंक का कहना है कि ये आरोप निराधार हैं।
मोंटेनेग्रो ने पाया कि सिल्वरगेट एफटीएक्स ग्राहकों के हितों की देखभाल के लिए जिम्मेदार था। इसने जोर दिया कि सिल्वरगेट एक्सचेंज नेटवर्क, जिसका मतलब क्रिप्टो एक्सचेंजों में धन हस्तांतरण की सुविधा के लिए था, मुख्य रूप से एफटीएक्स उपयोगकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्थापित किया गया था और एफटीएक्स जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज का अस्तित्व इस प्रणाली से पहले लगभग अप्राप्य होता।
उसने विस्तृत किया कि एफटीएक्स और अल्मेडा दोनों सिल्वरगेट के ग्राहक थे, जिन्होंने स्थानान्तरण और अधिकृत जमा को पूरा किया जिसने एफटीएक्स क्लाइंट के पैसे को अल्मेडा को फ़नल किया। "बैंक ने एफटीएक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ऐप के साथ एक प्रमुख भूमिका निभाई; इसलिए यह एफटीएक्स और अल्मेडा के ग्राहकों से स्थानान्तरण निष्पादित करने और जमा स्वीकार करने को बनाए रखने के लिए बहुत प्रेरित था, "मोंटेनेग्रो ने बताया।
सत्तारूढ़ ने कहा कि धोखाधड़ी और ग्राहक निधियों को नुकसान का जोखिम गैर-FTX खातों में जमा के भत्ते के साथ अनुमानित था। सिल्वरगेट ने अनुवाद शुल्क और FTX से संबंधित खातों पर ब्याज से लाभ कमाया। अधिनिर्णायक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सिल्वरगेट की वार्षिक आय FTX से पहले $7.6 मिलियन से बढ़कर बाद में $75.5 मिलियन हो गई।
सिल्वरगेट अपने रुख पर अडिग रहा कि उसने एफटीएक्स ग्राहकों की अपने फंड को वापस लेने में असमर्थता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली और दावा किया कि एफटीएक्स के लेनदेन को स्वीकार नहीं करने से एक्सचेंज को केवल एक अलग बैंक मिल जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि आगे लाई गई शिकायतें उनके व्यावसायिक व्यवहार के लिए प्रासंगिक नहीं थीं और FTX और इसके सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड की वित्तीय समस्याओं को दोष देना था। उन्होंने इस दावे पर विवाद किया, इसे शुद्ध अटकलें कहा क्योंकि उस समय बहुत कम बैंक क्रिप्टो उद्योग के साथ काम करने को तैयार थे।
फरवरी 2023 में सिल्वरगेट के खिलाफ दायर तीन अलग-अलग वर्ग कार्रवाइयों को अप्रैल में समेकित किया गया था। सिल्वरगेट मार्च 2023 में ढह गया, नवंबर 2022 में FTX के दिवालिया घोषित होने के कुछ ही महीनों बाद। अदालत ने क्लास-एक्शन मुकदमे के पक्ष में फैसला सुनाया, शुरू में दायर होने के एक साल बाद।
बैंकमैन-फ्राइड को पिछले नवंबर में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न मामलों से संबंधित सात आरोपों में दोषी ठहराया गया था। उसे 28 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।
Published At
3/22/2024 10:01:54 AM
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