Silvergate Bank se enfrentará a una demanda colectiva por su presunta participación en el fraude de FTX
Summary:
Silvergate Bank se enfrentará a una demanda colectiva por parte de los usuarios de FTX que alegan que el banco en quiebra participó en actividades fraudulentas asociadas con FTX y Alameda Research. Esto sigue al rechazo de la moción de desestimación del banco por parte de la jueza federal Ruth Bermúdez Montenegro en San Diego. Los ingresos anuales del banco aumentaron de 7,6 millones de dólares a 75,5 millones de dólares después de que comenzara a depositar en el exchange. La demanda recibió luz verde más de un año después de su presentación original, luego de las demandas colectivas combinadas contra Silvergate.
Los usuarios de FTX han recibido el visto bueno para una demanda colectiva contra Silvergate Bank. La demanda alega que el banco ahora disuelto fue cómplice del fraude que se produjo en FTX y en la empresa comercial asociada, Alameda Research. Esta noticia llega después de que la moción de desestimación de Silvergate Bank fuera rechazada el 20 de marzo por la jueza Ruth Bermúdez Montenegro en un tribunal federal de San Diego. El juez concluyó que los demandantes argumentaron suficientemente que Silvergate no solo estaba al tanto de las actividades fraudulentas en FTX, sino que también se benefició de ellas, enriqueciéndose así injustamente en detrimento de la clientela de FTX. El banco insiste en que estas acusaciones son infundadas.
Montenegro descubrió que Silvergate era responsable de velar por los intereses de los clientes de FTX. Hizo hincapié en que la red de intercambio de Silvergate, destinada a facilitar la transferencia de dinero a los exchanges de criptomonedas, se creó principalmente para beneficiar a los usuarios de FTX y que la existencia de un exchange de criptomonedas como FTX habría sido casi inalcanzable antes de este sistema.
Detalló que tanto FTX como Alameda eran clientes de Silvergate, que completaba transferencias y autorizaba depósitos que canalizaban el dinero de los clientes de FTX a Alameda. "El banco desempeñó un papel importante con la plataforma de negociación y la aplicación de FTX; por lo tanto, estaba muy motivado para mantener la ejecución de transferencias y la aceptación de depósitos de los clientes de FTX y Alameda", señaló Montenegro.
La sentencia afirmaba que el riesgo de fraude y pérdida de fondos de los clientes era previsible con la concesión de depósitos en cuentas que no fueran de FTX. Silvergate se benefició de las tasas de traducción y de los intereses de las cuentas relacionadas con FTX. El juez destacó que los ingresos anuales de Silvergate aumentaron de 7,6 millones de dólares antes de FTX a 75,5 millones de dólares después.
Silvergate se mantuvo firme en su postura de que no tenía ninguna responsabilidad por la incapacidad de los clientes de FTX para retirar sus fondos y afirmó que no aceptar las transacciones de FTX solo habría llevado al exchange a encontrar un banco diferente. Argumentaron que las quejas presentadas no eran relevantes para sus negocios y que los problemas financieros de FTX y su cofundador Sam Bankman-Fried eran los culpables. Cuestionaron esta afirmación, calificándola de pura especulación porque muy pocos bancos estaban dispuestos a trabajar con la industria de las criptomonedas en ese momento.
Tres demandas colectivas separadas presentadas contra Silvergate en febrero de 2023 se consolidaron en abril. Silvergate colapsó en marzo de 2023, solo unos meses después de que FTX se declarara en bancarrota en noviembre de 2022. El tribunal falló a favor de la demanda colectiva, más de un año después de que se presentara inicialmente.
Bankman-Fried fue condenado en noviembre pasado por siete cargos relacionados con varios casos de fraude y lavado de dinero. Su sentencia será dictada el 28 de marzo.
Published At
3/22/2024 10:01:54 AM
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