Silvergate Bank enfrentará ação coletiva por suposto envolvimento de fraude da FTX
Summary:
O Silvergate Bank deve enfrentar uma ação coletiva de usuários da FTX que alegam que o banco falido participou de atividades fraudulentas associadas à FTX e à Alameda Research. Isso ocorre após a rejeição do pedido de demissão do banco pela juíza federal Ruth Bermudez Montenegro, em San Diego. A receita anual do banco subiu de US$ 7,6 milhões para US$ 75,5 milhões depois que começou a bancar a bolsa. O processo recebeu sinal verde mais de um ano após seu arquivamento original, após as ações coletivas combinadas contra o Silvergate.
Os usuários da FTX receberam sinal verde para uma ação coletiva contra o Silvergate Bank. O processo alega que o banco agora dissolvido foi cúmplice de fraudes que aconteceram na FTX e na empresa comercial associada, Alameda Research. Esta notícia surge depois de a moção de demissão do Silvergate Bank ter sido rejeitada em 20 de março pela juíza Ruth Bermudez Montenegro num tribunal federal de San Diego. O juiz concluiu que os demandantes argumentaram suficientemente que a Silvergate não apenas estava ciente das atividades fraudulentas na FTX, mas também lucrou com isso, enriquecendo-se injustamente em detrimento da clientela da FTX. O banco insiste que essas acusações são infundadas.
Montenegro descobriu que o Silvergate era responsável por cuidar dos interesses dos clientes da FTX. Ele enfatizou que a Silvergate Exchange Network, destinada a facilitar a transferência de dinheiro para exchanges de criptomoedas, foi criada principalmente para beneficiar os usuários da FTX e que a existência de uma exchange de criptomoedas como a FTX teria sido quase inatingível antes desse sistema.
Ela detalhou que tanto a FTX quanto a Alameda eram clientes da Silvergate, que realizava transferências e autorizava depósitos que canalizavam o dinheiro dos clientes da FTX para a Alameda. "O banco desempenhou um papel importante com a plataforma e o aplicativo de negociação da FTX; por isso, foi muito motivado a sustentar a execução de transferências e a aceitação de depósitos de clientes da FTX e da Alameda", destacou Montenegro.
A decisão afirmou que o risco de fraude e perda de fundos de clientes era previsível com a provisão de depósitos em contas que não são da FTX. A Silvergate lucrou com taxas de tradução e juros sobre contas relacionadas à FTX. O juiz destacou que a receita anual do Silvergate aumentou de US$ 7,6 milhões antes da FTX para US$ 75,5 milhões depois.
A Silvergate se manteve firme em sua posição de que não tinha responsabilidade pela incapacidade dos clientes da FTX de retirar seus fundos e alegou que não aceitar as transações da FTX só teria levado a bolsa a encontrar um banco diferente. Argumentaram que as queixas apresentadas não eram relevantes para os seus negócios e que os problemas financeiros da FTX e do seu co-fundador Sam Bankman-Fried eram os culpados. Eles contestaram essa afirmação, chamando-a de pura especulação porque muito poucos bancos estavam dispostos a trabalhar com a indústria cripto na época.
Três ações coletivas separadas movidas contra o Silvergate em fevereiro de 2023 foram consolidadas em abril. O Silvergate entrou em colapso em março de 2023, poucos meses depois que a FTX declarou falência em novembro de 2022. O tribunal decidiu a favor da ação coletiva, mais de um ano depois de ter sido inicialmente arquivada.
Bankman-Fried foi condenado em novembro passado por sete acusações relacionadas a vários casos de fraude e lavagem de dinheiro. Sua sentença será proferida no dia 28 de março.
Published At
3/22/2024 10:01:54 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.