Silvergate Bank, FTX Dolandırıcılığına Karıştığı İddiasıyla Toplu Davayla Karşı Karşıya
Summary:
Silvergate Bank, iflas eden bankanın FTX ve Alameda Research ile ilişkili dolandırıcılık faaliyetlerine katıldığını iddia eden FTX kullanıcılarının toplu davasıyla karşı karşıya kalacak. Bu, San Diego'daki Federal Yargıç Ruth Bermudez Montenegro tarafından bankanın görevden alma talebinin reddedilmesinin ardından geldi. Bankanın yıllık geliri, borsayı bankacılığa başladıktan sonra 7,6 milyon dolardan 75,5 milyon dolara yükseldi. Dava, Silvergate'e karşı birleşik toplu davaların ardından, orijinal dosyalanmasından bir yıldan fazla bir süre sonra yeşil ışık yakıldı.
FTX kullanıcılarına, Silvergate Bank'a karşı toplu dava açma izni verildi. Dava, şu anda feshedilmiş olan bankanın FTX ve ilgili ticaret şirketi Alameda Research'te meydana gelen dolandırıcılıkta suç ortağı olduğunu iddia ediyor. Bu haber, Silvergate Bank'ın görevden alma talebinin 20 Mart'ta San Diego federal mahkemesinde Yargıç Ruth Bermudez Montenegro tarafından reddedilmesinin ardından geldi. Yargıç, davacıların Silvergate'in yalnızca FTX'teki dolandırıcılık faaliyetlerinin farkında olmakla kalmayıp, aynı zamanda bundan kâr elde ettiğini ve böylece FTX müşterisinin aleyhine haksız yere zenginleştiğini yeterince savunduğu sonucuna varmıştır. Banka, bu suçlamaların asılsız olduğu konusunda ısrar ediyor.
Karadağ, Silvergate'in FTX müşterilerinin çıkarlarını gözetmekten sorumlu olduğunu tespit etti. Kripto borsalarına para transferini kolaylaştırmayı amaçlayan Silvergate Exchange Network'ün öncelikle FTX kullanıcılarına fayda sağlamak için kurulduğunu ve FTX gibi bir kripto borsasının varlığının bu sistemden önce neredeyse imkansız olacağını vurguladı.
Hem FTX hem de Alameda'nın, FTX müşteri parasını Alameda'ya yönlendiren transferleri ve yetkilendirilmiş mevduatları tamamlayan Silvergate'in müşterileri olduğunu detaylandırdı. "Banka, FTX'in ticaret platformu ve uygulamasıyla önemli bir rol oynadı; bu nedenle, FTX ve Alameda'nın müşterilerinden transferleri gerçekleştirmeyi ve mevduat kabul etmeyi sürdürmek için çok motive oldu" dedi.
Kararda, dolandırıcılık ve müşteri fonlarının kaybolması riskinin, FTX dışı hesaplara para yatırılmasına izin verilmesiyle öngörülebilir olduğu belirtildi. Silvergate, FTX ile ilgili hesapların çeviri ücretlerinden ve faizlerinden kâr elde etti. Yargıç, Silvergate'in yıllık gelirinin FTX'ten önce 7,6 milyon dolardan sonra 75,5 milyon dolara yükseldiğini vurguladı.
Silvergate, FTX müşterilerinin fonlarını çekememesinden hiçbir sorumluluğu olmadığı yönündeki duruşunda kararlı bir duruş sergiledi ve FTX'in işlemlerini kabul etmemenin yalnızca borsanın farklı bir banka bulmasına yol açacağını iddia etti. Öne sürülen şikayetlerin iş anlaşmalarıyla ilgili olmadığını ve FTX ile kurucu ortağı Sam Bankman-Fried'in mali sorunlarının suçlu olduğunu savundular. Bu iddiaya itiraz ettiler ve bunu saf spekülasyon olarak nitelendirdiler çünkü o zamanlar çok az banka kripto endüstrisi ile çalışmaya istekliydi.
Şubat 2023'te Silvergate aleyhine açılan üç ayrı toplu dava, Nisan ayında birleştirildi. Silvergate, FTX'in Kasım 2022'de iflas ilan etmesinden sadece aylar sonra, Mart 2023'te çöktü. Mahkeme, ilk açıldıktan bir yıldan fazla bir süre sonra toplu dava lehine karar verdi.
Bankman-Fried, geçen Kasım ayında çeşitli dolandırıcılık ve kara para aklama olaylarıyla ilgili yedi suçlamadan hüküm giydi. Cezası 28 Mart'ta verilecek.
Published At
3/22/2024 10:01:54 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.