بنك سيلفرغيت يواجه دعوى جماعية بشأن تورط احتيال FTX المزعوم
Summary:
من المقرر أن يواجه بنك سيلفرجيت دعوى قضائية جماعية من مستخدمي FTX الذين يزعمون أن البنك المفلس شارك في أنشطة احتيالية مرتبطة ب FTX و Alameda Research. ويأتي ذلك في أعقاب رفض طلب رفض البنك من قبل القاضية الفيدرالية روث برموديز مونتينيغرو في سان دييغو. وارتفع الدخل السنوي للبنك من 7.6 مليون دولار إلى 75.5 مليون دولار بعد أن بدأ العمل المصرفي في البورصة. تم إعطاء الضوء الأخضر للدعوى القضائية بعد أكثر من عام من تقديمها الأصلي ، بعد الدعاوى الجماعية المشتركة ضد سيلفرغيت.
تم منح مستخدمي FTX الضوء الأخضر لرفع دعوى قضائية جماعية ضد بنك سيلفرجيت. تزعم الدعوى أن البنك الذي تم حله الآن كان متواطئا في عمليات الاحتيال التي تحدث في FTX والشركة التجارية المرتبطة بها ، Alameda Research. تأتي هذه الأخبار بعد رفض طلب رفض بنك سيلفرجيت في 20 مارس من قبل القاضية روث برموديز مونتينيغرو في محكمة فيدرالية في سان دييغو. وخلص القاضي إلى أن المدعين جادلوا بما فيه الكفاية بأن سيلفرغيت لم تكن على علم بالأنشطة الاحتيالية في FTX فحسب ، بل استفادت منها أيضا ، وبالتالي أثرت نفسها بشكل غير عادل على حساب عملاء FTX. ويصر البنك على أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.
وجدت مونتينيغرو أن سيلفرغيت كانت مسؤولة عن رعاية مصالح عملاء FTX. وأكدت أن شبكة Silvergate Exchange ، التي تهدف إلى تسهيل تحويل الأموال إلى بورصات العملات المشفرة ، تم إنشاؤها في المقام الأول لصالح مستخدمي FTX وأن وجود بورصة تشفير مثل FTX كان غير قابل للتحقيق تقريبا قبل هذا النظام.
وأوضحت بالتفصيل أن كلا من FTX و Alameda كانا عملاء لشركة Silvergate ، التي أكملت التحويلات والودائع المصرح بها التي وجهت أموال عملاء FTX إلى Alameda. "لعب البنك دورا رئيسيا مع منصة التداول والتطبيق FTX. ومن ثم كان متحمسا للغاية للحفاظ على تنفيذ التحويلات وقبول الودائع من عملاء FTX و Alameda "، أشار الجبل الأسود.
وذكر الحكم أن خطر الاحتيال والخسارة لأموال العملاء كان متوقعا مع السماح بالودائع في حسابات غير FTX. استفادت Silvergate من رسوم الترجمة والفوائد على الحسابات المتعلقة ب FTX. وسلط المحكم الضوء على أن الدخل السنوي لشركة Silvergate ارتفع من 7.6 مليون دولار قبل FTX إلى 75.5 مليون دولار بعد ذلك.
وقفت Silvergate بحزم على موقفها بأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن عدم قدرة عملاء FTX على سحب أموالهم وادعت أن عدم قبول معاملات FTX كان سيؤدي فقط إلى إيجاد البورصة لبنك مختلف. وجادلوا بأن الشكاوى المقدمة لم تكن ذات صلة بتعاملاتهم التجارية وأن المشاكل المالية لشركة FTX ومؤسسها المشارك سام بانكمان فرايد هي المسؤولة. لقد اعترضوا على هذا الادعاء ، واصفين إياه بأنه محض تكهنات لأن عددا قليلا جدا من البنوك كان على استعداد للعمل مع صناعة التشفير في ذلك الوقت.
تم دمج ثلاث دعاوى جماعية منفصلة تم رفعها ضد Silvergate في فبراير 2023 في أبريل. انهارت Silvergate في مارس 2023 ، بعد أشهر فقط من إعلان FTX إفلاسها في نوفمبر 2022. وحكمت المحكمة لصالح الدعوى الجماعية، بعد أكثر من عام من رفعها في البداية.
وأدين بانكمان فرايد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بسبع تهم تتعلق بحالات مختلفة من الاحتيال وغسل الأموال. وسيصدر الحكم في 28 مارس/آذار.
Published At
3/22/2024 10:01:54 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.