Silvergate Bank предстанет перед коллективным иском в связи с предполагаемым участием FTX в мошенничестве
Summary:
Silvergate Bank собирается столкнуться с коллективным иском от пользователей FTX, которые утверждают, что банк-банкрот участвовал в мошеннических действиях, связанных с FTX и Alameda Research. Это произошло после того, как федеральный судья Рут Бермудес Монтенегро в Сан-Диего отклонила ходатайство о прекращении деятельности банка. Годовой доход банка вырос с $7,6 млн до $75,5 млн после того, как он начал обслуживать биржу. Иск был одобрен более чем через год после его первоначальной подачи, после объединения коллективных исков против Silvergate.
Пользователи FTX получили добро на коллективный иск против Silvergate Bank. В иске утверждается, что ныне ликвидированный банк был замешан в мошенничестве, происходившем в FTX и связанной с ней торговой компании Alameda Research. Эта новость появилась после того, как ходатайство об увольнении Silvergate Bank было отклонено 20 марта судьей Рут Бермудес Монтенегро в федеральном суде Сан-Диего. Судья пришел к выводу, что истцы в достаточной степени утверждали, что Silvergate не только знала о мошеннической деятельности FTX, но и получала от этого прибыль, тем самым несправедливо обогащаясь в ущерб клиентуре FTX. Банк настаивает на том, что эти обвинения безосновательны.
Черногория обнаружила, что Silvergate отвечала за защиту интересов клиентов FTX. В нем подчеркивалось, что биржевая сеть Silvergate, предназначенная для облегчения денежных переводов на криптобиржи, была создана в первую очередь для пользователей FTX, и что существование такой криптобиржи, как FTX, было бы практически недостижимо до появления этой системы.
Она уточнила, что и FTX, и Alameda были клиентами Silvergate, которые осуществляли переводы и санкционировали депозиты, которые направляли деньги клиентов FTX в Alameda. «Банк сыграл важную роль в создании торговой платформы и приложения FTX; следовательно, он был очень мотивирован поддерживать выполнение переводов и принимать депозиты от клиентов FTX и Alameda», — отметил Монтенегро.
В постановлении говорится, что риск мошенничества и потери средств клиентов можно было предвидеть с учетом депозитов на счета, не принадлежащие FTX. Silvergate получала прибыль от комиссий за перевод и процентов по счетам, связанным с FTX. Судья подчеркнул, что годовой доход Silvergate вырос с $7,6 млн до FTX до $75,5 млн после.
Silvergate твердо стояла на своей позиции, что не несет ответственности за неспособность клиентов FTX вывести свои средства, и утверждала, что отказ от принятия транзакций FTX привел бы только к тому, что биржа нашла бы другой банк. Они утверждали, что предъявленные жалобы не имеют отношения к их деловым отношениям, а виной тому финансовые проблемы FTX и ее соучредителя Сэма Бэнкмана-Фрида. Они оспорили это утверждение, назвав его чистой спекуляцией, потому что в то время очень немногие банки были готовы работать с криптоиндустрией.
Три отдельных групповых иска, поданных против Silvergate в феврале 2023 года, были объединены в апреле. Silvergate рухнула в марте 2023 года, всего через несколько месяцев после того, как FTX объявила о банкротстве в ноябре 2022 года. Суд вынес решение в пользу коллективного иска более чем через год после его первоначальной подачи.
Бэнкман-Фрид был осужден в ноябре прошлого года по семи обвинениям, связанным с различными случаями мошенничества и отмывания денег. Приговор ему будет вынесен 28 марта.
Published At
3/22/2024 10:01:54 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.