FinCEN警告金融机构通过加密货币进行潜在的恐怖主义融资
Summary:
美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）警告金融机构注意与通过虚拟货币资助恐怖主义有关的可疑活动。此前，恐怖组织哈马斯发动了袭击，据报道，哈马斯通过加密筹款和虚假慈善机构为其活动提供资金。金融罪行执法网敦促各机构查明和报告可能与此类活动有关的可疑交易。这一警告呼应了美国立法者早些时候对非法加密业务的担忧，促使人们提议提高国际可兑换虚拟货币混合的透明度，并打击非法的加密货币活动。
美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）已向金融机构发出警告，要求警惕与恐怖主义融资有关的可疑活动。在10月20日的公告中，FinCEN报告说，恐怖组织哈马斯于10月7日对以色列发动袭击，一直在通过虚拟货币筹款活动和积累实物和虚拟货币的虚假慈善机构为其行动提供资金。
FinCEN呼吁数字资产服务提供商和其他相关机构查明并报告任何可能与哈马斯有关的可疑交易。监管机构特别警告机构仔细审查与哈马斯相关地区的企业打交道的客户，被外国资产控制办公室列为特别指定国民的实体，或任何通过社交媒体平台寻求加密货币贡献的个人。
这一宣布是在FinCEN提议将加密货币混合服务视为“主要洗钱问题”，特别是与资助恐怖主义有关的问题之后不到一天发布的。财政部还旨在提高国际可兑换虚拟货币混合的透明度，试图阻止恶意参与者利用这些平台，如哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）。
鉴于哈马斯对以色列的袭击，美国立法者对美国滥用加密货币表示担忧。10月17日，一百多名国会议员敦促乔·拜登总统的政府采取迅速、果断的措施，大力打击非法的加密货币活动。美国财政部官员的反应是将一家位于加沙的加密运营商添加到其受制裁实体名单中，据称与哈马斯有联系。
回到 2022 年 3 月，FinCEN 就俄罗斯组织试图通过利用加密货币绕过制裁发出了类似的警告。这一警报是在俄罗斯军方于 2022 年 2 月入侵乌克兰之后发布的，这场冲突继续引起全球影响。FinCEN的最新举措反映了美国执法机构加强对加密货币相关犯罪活动的审查和控制的更广泛努力。
Published At
10/20/2023 7:52:53 PM
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