FinCEN alerta instituições financeiras sobre potencial financiamento do terrorismo por meio de criptomoedas
Summary:
A Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) alerta as instituições financeiras sobre atividades suspeitas ligadas ao financiamento do terrorismo por meio de moedas virtuais. Isso ocorre após um ataque da organização terrorista Hamas, que supostamente financiou suas atividades por meio de arrecadação de fundos cripto e instituições de caridade falsas. O FinCEN insta as instituições a identificar e relatar transações suspeitas potencialmente ligadas a essas atividades. Este aviso ecoa preocupações anteriores de legisladores dos EUA sobre operações ilícitas de criptomoedas, levando a propostas para aumentar a transparência em torno da mistura internacional de moedas virtuais conversíveis e reprimir atividades ilegítimas de criptomoedas.
A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), um escritório do Departamento do Tesouro dos EUA, emitiu um alerta às instituições financeiras para ficarem atentas a atividades suspeitas ligadas ao financiamento do terrorismo. Em um boletim datado de 20 de outubro, o FinCEN informou que o grupo terrorista Hamas, que lançou um ataque contra Israel em 7 de outubro, tem financiado suas operações por meio de campanhas de arrecadação de fundos em moeda virtual e instituições de caridade falsas que acumulam moedas físicas e virtuais.
A FinCEN pediu aos provedores de serviços de ativos digitais e outras instituições relacionadas que identifiquem e relatem quaisquer transações duvidosas que possam estar ligadas ao Hamas. O órgão alertou especificamente as instituições para examinar clientes que tenham negócios com empresas localizadas em regiões ligadas ao Hamas, entidades listadas como Cidadãos Especialmente Designados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros ou quaisquer indivíduos que busquem contribuições de criptomoedas por meio de plataformas de mídia social.
Este anúncio foi feito menos de um dia depois que a FinCEN propôs que os serviços de mistura de criptomoedas fossem considerados uma "preocupação primária de lavagem de dinheiro", particularmente em conexão com o financiamento do terrorismo. O Departamento do Tesouro também pretende aumentar a transparência em torno da mistura internacional de moedas virtuais conversíveis, tentando impedir que atores malévolos aproveitem essas plataformas, como o Hamas, a Jihad Islâmica Palestina e a República Popular Democrática da Coreia (RPDC).
A medida de cautela segue preocupações levantadas por legisladores dos EUA sobre o abuso de criptomoedas à luz do ataque do Hamas a Israel. Mais de cem membros do Congresso instaram o governo do presidente Joe Biden em 17 de outubro a tomar medidas rápidas e decisivas para reprimir significativamente as atividades ilegítimas de criptomoedas. Autoridades do Tesouro dos EUA reagiram adicionando um operador de criptomoedas com sede em Gaza e supostamente associado ao Hamas à sua lista de entidades sancionadas.
Voltando a março de 2022, a FinCEN emitiu um alerta semelhante sobre as tentativas de organizações russas de contornar as sanções explorando criptomoedas. Este alerta foi emitido após a invasão da Ucrânia pelos militares russos em fevereiro de 2022, um conflito que continua a causar repercussões globais. O movimento mais recente da FinCEN reflete um esforço mais amplo das agências de fiscalização dos EUA para intensificar seu escrutínio e controle da atividade criminosa relacionada a criptomoedas.
Published At
10/20/2023 7:52:53 PM
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