FinCEN, Finansal Kurumları Kripto Para Birimleri Yoluyla Potansiyel Terör Finansmanı Konusunda Uyardı
Summary:
ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), finansal kurumları sanal para birimleri aracılığıyla terör finansmanıyla bağlantılı şüpheli faaliyetler konusunda uyarıyor. Bu, faaliyetlerini kripto bağış toplama ve sahte hayır kurumları yoluyla finanse ettiği bildirilen terör örgütü Hamas'ın saldırısını takip ediyor. FinCEN, kurumları bu tür faaliyetlerle potansiyel olarak bağlantılı şüpheli işlemleri belirlemeye ve bildirmeye çağırıyor. Bu uyarı, ABD'li milletvekillerinin yasa dışı kripto işlemleriyle ilgili daha önceki endişelerini yansıtıyor ve uluslararası dönüştürülebilir sanal para birimi karıştırma ve gayri meşru kripto para birimi faaliyetlerine yönelik kısıtlama konusunda şeffaflığı artırma tekliflerine yol açıyor.
ABD Hazine Bakanlığı'nın bir bürosu olan Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), finansal kurumlara terör finansmanıyla bağlantılı şüpheli faaliyetlere karşı tetikte olmaları konusunda bir uyarı yayınladı. FinCEN, 20 Ekim tarihli bir bültende, 7 Ekim'de İsrail'e saldırı başlatan terör örgütü Hamas'ın, operasyonlarını sanal para birimi bağış toplama kampanyaları ve hem fiziksel hem de sanal para birimleri biriktiren sahte hayır kurumları aracılığıyla finanse ettiğini bildirdi.
FinCEN, dijital varlık hizmet sağlayıcılarını ve diğer ilgili kurumları, Hamas ile bağlantılı olabilecek şüpheli işlemleri tespit etmeye ve bildirmeye çağırdı. Gözlemci, Hamas ile bağlantılı bölgelerde bulunan işletmelerle, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar olarak listelenen kuruluşlarla veya sosyal medya platformları aracılığıyla kripto para birimi katkısı arayan herhangi bir kişiyle iş yapan müşterileri incelemeleri konusunda kurumları özellikle uyardı.
Bu duyuru, FinCEN'in kripto para birimi karıştırma hizmetlerinin, özellikle terörizmin finansmanıyla bağlantılı olarak "birincil kara para aklama endişesi" olarak kabul edilmesini önermesinden bir günden kısa bir süre sonra yapıldı. Hazine Bakanlığı ayrıca, Hamas, Filistin İslami Cihad ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) gibi kötü niyetli oyuncuların bu platformlardan yararlanmasını engellemeye çalışarak uluslararası dönüştürülebilir sanal para birimi karıştırma konusunda şeffaflığı artırmayı hedefliyor.
Uyarıcı adım, ABD'li milletvekillerinin Hamas'ın İsrail'e saldırısı ışığında kripto para birimlerinin kötüye kullanılmasıyla ilgili endişelerini takip ediyor. Yüzden fazla kongre üyesi, 17 Ekim'de Başkan Joe Biden'ın yönetimini gayri meşru kripto para birimi faaliyetlerini önemli ölçüde kısıtlamak için hızlı ve kararlı önlemler almaya çağırdı. ABD Hazine yetkilileri, Gazze merkezli ve Hamas ile ilişkili olduğu iddia edilen bir kripto operatörünü yaptırım uygulanan kuruluşlar listesine ekleyerek tepki gösterdi.
Mart 2022'ye geri dönecek olursak, FinCEN, Rus kuruluşlarının kripto para birimlerinden yararlanarak yaptırımları aşma girişimleriyle ilgili benzer bir uyarı yayınlamıştı. Bu uyarı, Rus ordusunun Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından yayınlandı ve bu çatışma küresel yankılara neden olmaya devam ediyor. FinCEN'in son hamlesi, ABD icra kurumlarının kripto para birimiyle ilgili suç faaliyetlerine yönelik incelemelerini ve kontrollerini yoğunlaştırmaya yönelik daha geniş bir çabayı yansıtıyor.
Published At
10/20/2023 7:52:53 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.