Le FinCEN met en garde les institutions financières contre le financement potentiel du terrorisme via les crypto-monnaies
Summary:
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain met en garde les institutions financières contre les activités suspectes liées au financement du terrorisme par le biais de monnaies virtuelles. Cela fait suite à une attaque de l’organisation terroriste Hamas, qui aurait financé ses activités par le biais de collectes de fonds cryptographiques et de fausses organisations caritatives. Le FinCEN exhorte les institutions à identifier et à signaler les transactions suspectes potentiellement liées à de telles activités. Cet avertissement fait écho aux préoccupations antérieures des législateurs américains concernant les opérations illicites de cryptomonnaies, ce qui a suscité des propositions visant à accroître la transparence autour du mélange international de monnaies virtuelles convertibles et à réprimer les activités illégitimes de cryptomonnaies.
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un bureau du département du Trésor américain, a averti les institutions financières d’être vigilantes face aux activités suspectes liées au financement du terrorisme. Dans un bulletin daté du 20 octobre, le FinCEN a rapporté que le groupe terroriste Hamas, qui a lancé une attaque contre Israël le 7 octobre, a financé ses opérations par le biais de campagnes de collecte de fonds en monnaie virtuelle et de fausses organisations caritatives qui amassent à la fois des monnaies physiques et virtuelles.
Le FinCEN a appelé les fournisseurs de services d’actifs numériques et les autres institutions connexes à identifier et à signaler toute transaction douteuse qui pourrait être liée au Hamas. L’organisme de surveillance a spécifiquement averti les institutions d’examiner de près les clients qui ont des relations avec des entreprises situées dans des régions liées au Hamas, des entités répertoriées comme ressortissants spécialement désignés par l’Office of Foreign Assets Control, ou toute personne cherchant à obtenir des contributions en crypto-monnaie via des plateformes de médias sociaux.
Cette annonce a été faite moins d’un jour après que le FinCEN a proposé que les services de mélange de crypto-monnaies soient considérés comme une « préoccupation majeure en matière de blanchiment d’argent », en particulier en ce qui concerne le financement du terrorisme. Le département du Trésor vise également à accroître la transparence autour de la combinaison internationale de devises virtuelles convertibles, en tentant d’empêcher les acteurs malveillants de tirer parti de ces plateformes, tels que le Hamas, le Jihad islamique palestinien et la République populaire démocratique de Corée (RPDC).
Cette mesure de précaution fait suite aux préoccupations soulevées par les législateurs américains concernant l’abus des crypto-monnaies à la lumière de l’attaque du Hamas contre Israël. Plus d’une centaine de membres du Congrès ont exhorté le 17 octobre l’administration du président Joe Biden à prendre des mesures rapides et décisives pour réprimer de manière significative les activités illégitimes de crypto-monnaie. Les responsables du Trésor américain ont réagi en ajoutant un opérateur de crypto-monnaies basé à Gaza et prétendument associé au Hamas à sa liste d’entités sanctionnées.
En mars 2022, le FinCEN avait émis un avertissement similaire concernant les tentatives d’organisations russes de contourner les sanctions en exploitant les crypto-monnaies. Cette alerte a été émise à la suite de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe en février 2022, un conflit qui continue de provoquer des répercussions mondiales. La dernière décision du FinCEN reflète une volonté plus large des organismes américains d’application de la loi d’intensifier leur surveillance et leur contrôle des activités criminelles liées aux crypto-monnaies.
Published At
10/20/2023 7:52:53 PM
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