شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية تحذر المؤسسات المالية من تمويل إرهابي محتمل عبر العملات المشفرة
Summary:
تحذر شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية من الأنشطة المشبوهة المرتبطة بتمويل الإرهاب عبر العملات الافتراضية. ويأتي ذلك في أعقاب هجوم شنته منظمة حماس الإرهابية، التي يقال إنها مولت أنشطتها من خلال جمع التبرعات للعملات المشفرة والجمعيات الخيرية الوهمية. وتحث شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية المؤسسات على تحديد المعاملات المشبوهة التي يحتمل أن تكون لها صلة بهذه الأنشطة والإبلاغ عنها. ويعكس هذا التحذير المخاوف السابقة التي أعرب عنها المشرعون الأمريكيون بشأن عمليات التشفير غير المشروعة، مما دفع إلى تقديم مقترحات لزيادة الشفافية حول خلط العملات الافتراضية الدولية القابلة للتحويل وتضييق الخناق على أنشطة العملات المشفرة غير المشروعة.
أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) ، وهي مكتب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، تحذيرا للمؤسسات المالية لتكون على أهبة الاستعداد للأنشطة المشبوهة المرتبطة بتمويل الإرهاب. في نشرة مؤرخة في 20 تشرين الأول/أكتوبر، ذكرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية أن حركة حماس الإرهابية، التي شنت هجوما على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، تمول عملياتها من خلال حملات جمع التبرعات بالعملة الافتراضية والجمعيات الخيرية الوهمية التي تجمع العملات المادية والافتراضية.
ودعت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية مقدمي خدمات الأصول الرقمية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة إلى تحديد أي معاملات مشبوهة قد تكون مرتبطة بحماس والإبلاغ عنها. وحذرت الهيئة الرقابية المؤسسات على وجه التحديد من التدقيق في العملاء الذين لديهم تعاملات مع الشركات الموجودة في المناطق المرتبطة بحماس، أو الكيانات المدرجة كمواطنين محددين بشكل خاص من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو أي أفراد يسعون للحصول على مساهمات في العملات المشفرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقد صدر هذا الإعلان بعد أقل من يوم واحد من اقتراح FinCEN اعتبار خدمات خلط العملات المشفرة "مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال"، لا سيما فيما يتعلق بتمويل الإرهاب. وتهدف وزارة الخزانة أيضا إلى زيادة الشفافية حول خلط العملات الافتراضية الدولية القابلة للتحويل، في محاولة لإحباط اللاعبين الحاقدين من الاستفادة من هذه المنصات، مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
وتأتي هذه الخطوة التحذيرية في أعقاب المخاوف التي أثارها المشرعون الأمريكيون بشأن إساءة استخدام العملات المشفرة في ضوء هجوم حماس على إسرائيل. حث أكثر من مائة عضو في الكونغرس إدارة الرئيس جو بايدن في 17 أكتوبر على اتخاذ تدابير سريعة وحاسمة لتضييق الخناق على أنشطة العملات المشفرة غير المشروعة بشكل كبير. وكان رد فعل مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية هو إضافة مشغل عملات رقمية مقره في غزة ويزعم أنه مرتبط بحماس إلى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات.
بالعودة إلى مارس 2022 ، أصدرت FinCEN تحذيرا مشابها بشأن محاولات المنظمات الروسية لتجاوز العقوبات من خلال استغلال العملات المشفرة. صدر هذا التنبيه بعد غزو الجيش الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، وهو صراع لا يزال يسبب تداعيات عالمية. وتعكس الخطوة الأخيرة لشبكة مكافحة الجرائم المالية حملة أوسع نطاقا من قبل وكالات الإنفاذ الأمريكية لتكثيف تدقيقها وسيطرتها على النشاط الإجرامي المتعلق بالعملات المشفرة.
Published At
10/20/2023 7:52:53 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.