फिनसेन ने वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से संभावित आतंकवादी फंडिंग की चेतावनी दी
Summary:
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसेन) ने वित्तीय संस्थानों को आभासी मुद्राओं के माध्यम से आतंकवादी वित्त पोषण से जुड़ी संदिग्ध गतिविधि के बारे में चेतावनी दी है। यह आतंकवादी संगठन हमास द्वारा किए गए हमले के बाद हुआ है, जिसने कथित तौर पर क्रिप्टो फंडरेजिंग और फर्जी चैरिटी के माध्यम से अपनी गतिविधियों को वित्त पोषित किया था। फिनसेन संस्थानों से ऐसी गतिविधियों से संभावित रूप से जुड़े संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने और रिपोर्ट करने का आग्रह करता है। यह चेतावनी अवैध क्रिप्टो संचालन के बारे में अमेरिकी सांसदों द्वारा पहले की चिंताओं को दर्शाती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय परिवर्तनीय आभासी मुद्रा मिश्रण के आसपास पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध क्रिप्टोक्यूरेंसी गतिविधियों पर शिकंजा कसने के प्रस्तावों को प्रेरित किया गया है।
अमेरिकी वित्त विभाग के एक ब्यूरो वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसेन) ने वित्तीय संस्थानों को आतंकवादी वित्तपोषण से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों के लिए सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। फिनसेन ने 20 अक्टूबर को जारी बुलेटिन में कहा कि सात अक्टूबर को इस्राइल पर हमला करने वाला आतंकवादी समूह हमास आभासी मुद्रा कोष जुटाने के अभियान ों और फर्जी चैरिटी के जरिए अपने अभियानों का वित्तपोषण कर रहा है।
फिनसेन ने डिजिटल संपत्ति सेवा प्रदाताओं और अन्य संबंधित संस्थानों से हमास से जुड़े किसी भी संदिग्ध लेनदेन को इंगित करने और रिपोर्ट करने का आह्वान किया। निगरानी संस्था ने विशेष रूप से संस्थानों को चेतावनी दी है कि वे उन ग्राहकों की जांच करें जो हमास से जुड़े क्षेत्रों में स्थित व्यवसायों के साथ लेन-देन करते हैं, विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय द्वारा विशेष रूप से नामित नागरिकों के रूप में सूचीबद्ध संस्थाएं, या सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से क्रिप्टोक्यूरेंसी योगदान की मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति।
यह घोषणा फिनसेन के प्रस्ताव के एक दिन से भी कम समय बाद की गई थी कि क्रिप्टोक्यूरेंसी मिश्रण सेवाओं को "प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता" माना जाना चाहिए, खासकर आतंकवाद के वित्तपोषण के संबंध में। ट्रेजरी विभाग का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय परिवर्तनीय आभासी मुद्रा मिश्रण के आसपास पारदर्शिता को बढ़ाना है, जो हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) जैसे इन प्लेटफार्मों का लाभ उठाने से पुरुषवादी खिलाड़ियों को रोकने का प्रयास करता है।
इजरायल पर हमास द्वारा किए गए हमले के प्रकाश में क्रिप्टोकरेंसी के दुरुपयोग के बारे में अमेरिकी सांसदों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद यह एहतियाती कदम उठाया गया है। कांग्रेस के सौ से अधिक सदस्यों ने 17 अक्टूबर को राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन से अवैध क्रिप्टोक्यूरेंसी गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए त्वरित, निर्णायक उपाय करने का आग्रह किया। अमेरिकी ट्रेजरी अधिकारियों ने गाजा में स्थित एक क्रिप्टो ऑपरेटर को जोड़कर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कथित तौर पर हमास के साथ प्रतिबंधित संस्थाओं की सूची में शामिल किया।
मार्च 2022 तक, फिनसेन ने रूसी संगठनों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी का फायदा उठाकर प्रतिबंधों को दरकिनार करने के प्रयासों के बारे में इसी तरह की चेतावनी जारी की थी। यह अलर्ट फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी सेना के आक्रमण के बाद जारी किया गया था, एक संघर्ष जो वैश्विक नतीजों का कारण बना हुआ है। फिनसेन का नवीनतम कदम अमेरिकी प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा क्रिप्टोक्यूरेंसी से संबंधित आपराधिक गतिविधि की जांच और नियंत्रण को तेज करने के लिए एक व्यापक अभियान को दर्शाता है।
Published At
10/20/2023 7:52:53 PM
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