FinCEN warnt Finanzinstitute vor möglicher Terrorismusfinanzierung über Kryptowährungen
Summary:
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums warnt Finanzinstitute vor verdächtigen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Finanzierung von Terroristen über virtuelle Währungen. Dies folgt auf einen Angriff der Terrororganisation Hamas, die Berichten zufolge ihre Aktivitäten durch Krypto-Fundraising und gefälschte Wohltätigkeitsorganisationen finanziert hat. FinCEN fordert die Institute auf, verdächtige Transaktionen, die möglicherweise mit solchen Aktivitäten in Verbindung stehen, zu identifizieren und zu melden. Diese Warnung spiegelt frühere Bedenken der US-Gesetzgeber über illegale Krypto-Operationen wider und führte zu Vorschlägen, die Transparenz in Bezug auf das Mischen internationaler konvertierbarer virtueller Währungen zu erhöhen und gegen illegitime Kryptowährungsaktivitäten vorzugehen.
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ein Büro des US-Finanzministeriums, hat eine Warnung an Finanzinstitute herausgegeben, auf verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit der Finanzierung von Terrorismus zu achten. In einem Bulletin vom 20. Oktober berichtete FinCEN, dass die Terrorgruppe Hamas, die am 7. Oktober einen Angriff auf Israel startete, ihre Operationen durch Spendenkampagnen für virtuelle Währungen und gefälschte Wohltätigkeitsorganisationen finanziert hat, die sowohl physische als auch virtuelle Währungen anhäufen.
FinCEN forderte Anbieter von Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte und andere damit verbundene Institutionen auf, alle dubiosen Transaktionen, die mit der Hamas in Verbindung stehen könnten, zu lokalisieren und zu melden. Die Aufsichtsbehörde warnte die Institutionen insbesondere davor, Kunden zu prüfen, die Geschäfte mit Unternehmen haben, die in Regionen ansässig sind, die mit der Hamas in Verbindung stehen, mit Unternehmen, die vom Office of Foreign Assets Control als Specially Designated Nationals gelistet sind, oder mit Personen, die über Social-Media-Plattformen nach Kryptowährungsspenden suchen.
Diese Ankündigung erfolgte weniger als einen Tag, nachdem FinCEN vorgeschlagen hatte, Kryptowährungs-Mixing-Dienste als "primäres Geldwäscheproblem" zu betrachten, insbesondere im Zusammenhang mit der Finanzierung von Terrorismus. Das US-Finanzministerium zielt auch darauf ab, die Transparenz in Bezug auf die internationale Mischung konvertierbarer virtueller Währungen zu erhöhen und zu versuchen, böswillige Akteure daran zu hindern, diese Plattformen wie die Hamas, den Palästinensischen Islamischen Dschihad und die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) zu nutzen.
Der vorsichtige Schritt folgt auf Bedenken von US-Gesetzgebern über den Missbrauch von Kryptowährungen angesichts des Angriffs der Hamas auf Israel. Mehr als hundert Kongressabgeordnete forderten die Regierung von Präsident Joe Biden am 17. Oktober auf, schnelle, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um gegen illegitime Kryptowährungsaktivitäten vorzugehen. Beamte des US-Finanzministeriums reagierten, indem sie einen Krypto-Betreiber mit Sitz in Gaza, der angeblich mit der Hamas in Verbindung steht, auf die Liste der sanktionierten Einrichtungen setzten.
Im März 2022 hatte FinCEN eine ähnliche Warnung vor Versuchen russischer Organisationen ausgesprochen, Sanktionen durch die Ausbeutung von Kryptowährungen zu umgehen. Diese Warnung wurde nach dem Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine im Februar 2022 herausgegeben, einem Konflikt, der weiterhin globale Auswirkungen hat. Der jüngste Schritt von FinCEN spiegelt ein breiteres Bestreben der US-Strafverfolgungsbehörden wider, ihre Prüfung und Kontrolle von kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu intensivieren.
Published At
10/20/2023 7:52:53 PM
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