FinCEN advierte a las instituciones financieras de la posible financiación del terrorismo a través de las criptomonedas
Summary:
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU. advierte a las instituciones financieras sobre actividades sospechosas vinculadas a la financiación del terrorismo a través de monedas virtuales. Esto sigue a un asalto de la organización terrorista Hamas, que supuestamente financió sus actividades a través de la recaudación de fondos criptográficos y organizaciones benéficas falsas. La FinCEN insta a las instituciones a identificar y denunciar las transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con dichas actividades. Esta advertencia se hace eco de las preocupaciones anteriores de los legisladores estadounidenses sobre las operaciones ilícitas de criptomonedas, lo que provocó propuestas para aumentar la transparencia en torno a la mezcla internacional de monedas virtuales convertibles y tomar medidas drásticas contra las actividades ilegítimas de criptomonedas.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha emitido una advertencia a las instituciones financieras para que estén en guardia ante actividades sospechosas relacionadas con la financiación del terrorismo. En un boletín fechado el 20 de octubre, FinCEN informó que el grupo terrorista Hamas, que lanzó un asalto contra Israel el 7 de octubre, ha estado financiando sus operaciones a través de campañas de recaudación de fondos de moneda virtual y organizaciones benéficas falsas que acumulan monedas físicas y virtuales.
La FinCEN pidió a los proveedores de servicios de activos digitales y otras instituciones relacionadas que identifiquen e informen de cualquier transacción dudosa que pueda estar vinculada a Hamás. El organismo de control advirtió específicamente a las instituciones que escudriñen a los clientes que tienen tratos con empresas ubicadas en regiones vinculadas a Hamas, entidades que figuran como Nacionales Especialmente Designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros o cualquier persona que busque contribuciones de criptomonedas a través de plataformas de redes sociales.
Este anuncio se hizo menos de un día después de que FinCEN propusiera que los servicios de mezcla de criptomonedas se consideraran una "preocupación primaria de lavado de dinero", particularmente en relación con la financiación del terrorismo. El Departamento del Tesoro también tiene como objetivo aumentar la transparencia en torno a la mezcla internacional de monedas virtuales convertibles, intentando impedir que los actores malévolos aprovechen estas plataformas, como Hamas, la Yihad Islámica Palestina y la República Popular Democrática de Corea (RPDC).
La medida de precaución sigue a las preocupaciones planteadas por los legisladores estadounidenses sobre el abuso de las criptomonedas a la luz del ataque de Hamas a Israel. Más de un centenar de congresistas instaron a la administración del presidente Joe Biden el 17 de octubre a tomar medidas rápidas y decisivas para reprimir significativamente las actividades ilegítimas de criptomonedas. Los funcionarios del Tesoro de EE.UU. reaccionaron añadiendo a su lista de entidades sancionadas a un operador de criptomonedas con sede en Gaza y supuestamente asociado con Hamás.
Si retrocedemos hasta marzo de 2022, FinCEN había emitido una advertencia similar sobre los intentos de las organizaciones rusas de eludir las sanciones explotando las criptomonedas. Esta alerta se emitió tras la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso en febrero de 2022, un conflicto que sigue causando repercusiones a nivel mundial. El último movimiento de FinCEN refleja un impulso más amplio por parte de las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. para intensificar su escrutinio y control de la actividad delictiva relacionada con las criptomonedas.
Published At
10/20/2023 7:52:53 PM
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