FinCEN предупреждает финансовые учреждения о потенциальном финансировании терроризма через криптовалюты
Summary:
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) предупреждает финансовые учреждения о подозрительной деятельности, связанной с финансированием терроризма с помощью виртуальных валют. Это произошло после нападения террористической организации ХАМАС, которая, как сообщается, финансировала свою деятельность за счет сбора средств в криптовалюте и фиктивных благотворительных организаций. FinCEN призывает учреждения выявлять и сообщать о подозрительных транзакциях, потенциально связанных с такой деятельностью. Это предупреждение перекликается с более ранними опасениями американских законодателей по поводу незаконных криптовалютных операций, что привело к предложениям повысить прозрачность в отношении смешивания международных конвертируемых виртуальных валют и пресечения незаконной криптовалютной деятельности.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), бюро Министерства финансов США, выпустило предупреждение для финансовых учреждений, чтобы они были бдительны в отношении подозрительной деятельности, связанной с финансированием терроризма. В бюллетене от 20 октября FinCEN сообщил, что террористическая группировка ХАМАС, которая начала нападение на Израиль 7 октября, финансирует свои операции с помощью кампаний по сбору средств в виртуальной валюте и фиктивных благотворительных организаций, которые накапливают как физическую, так и виртуальную валюту.
FinCEN призвала поставщиков услуг цифровых активов и другие связанные с ними учреждения выявлять и сообщать о любых сомнительных транзакциях, которые могут быть связаны с ХАМАСом. Надзорный орган специально предупредил учреждения о необходимости тщательной проверки клиентов, которые имеют дела с предприятиями, расположенными в регионах, связанных с ХАМАСом, организациями, внесенными в список граждан особых категорий и запрещенных лиц Управлением по контролю за иностранными активами, или любыми лицами, ищущими пожертвования в криптовалюте через платформы социальных сетей.
Это заявление было сделано менее чем через день после того, как FinCEN предложил, чтобы сервисы смешивания криптовалют рассматривались как «основная проблема отмывания денег», особенно в связи с финансированием терроризма. Министерство финансов также стремится повысить прозрачность в отношении международного смешивания конвертируемых виртуальных валют, пытаясь помешать злоумышленникам использовать эти платформы, таким как ХАМАС, Палестинский исламский джихад и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР).
Предостерегающий шаг последовал за опасениями, высказанными американскими законодателями по поводу злоупотребления криптовалютами в свете нападения ХАМАСа на Израиль. Более ста членов Конгресса 17 октября призвали администрацию президента Джо Байдена принять быстрые и решительные меры для значительного пресечения незаконной криптовалютной деятельности. Чиновники Министерства финансов США отреагировали, добавив криптооператора, базирующегося в Газе и предположительно связанного с ХАМАСом, в список организаций, находящихся под санкциями.
В марте 2022 года FinCEN выпустил аналогичное предупреждение в отношении попыток российских организаций обойти санкции с помощью криптовалют. Это предупреждение было выпущено после вторжения российских военных в Украину в феврале 2022 года, конфликта, который продолжает вызывать глобальные последствия. Последний шаг FinCEN отражает более широкое стремление правоохранительных органов США усилить свое внимание и контроль за преступной деятельностью, связанной с криптовалютой.
Published At
10/20/2023 7:52:53 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.