FinCEN mette in guardia le istituzioni finanziarie da potenziali finanziamenti terroristici tramite criptovalute
Summary:
Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti mette in guardia le istituzioni finanziarie su attività sospette legate al finanziamento del terrorismo tramite valute virtuali. Ciò fa seguito a un assalto da parte dell'organizzazione terroristica Hamas, che secondo quanto riferito ha finanziato le sue attività attraverso la raccolta di fondi crypto e falsi enti di beneficenza. FinCEN esorta le istituzioni a identificare e segnalare le transazioni sospette potenzialmente connesse a tali attività. Questo avvertimento fa eco alle precedenti preoccupazioni dei legislatori statunitensi sulle operazioni illecite di criptovalute, spingendo a proposte per aumentare la trasparenza sulla miscelazione internazionale di valute virtuali convertibili e per reprimere le attività illegittime di criptovaluta.
Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha emesso un avvertimento alle istituzioni finanziarie di stare in guardia per attività sospette legate al finanziamento del terrorismo. In un bollettino datato 20 ottobre, FinCEN ha riferito che il gruppo terroristico Hamas, che ha lanciato un assalto contro Israele il 7 ottobre, ha finanziato le sue operazioni attraverso campagne di raccolta fondi in valuta virtuale e falsi enti di beneficenza che accumulano valute fisiche e virtuali.
FinCEN ha invitato i fornitori di servizi di asset digitali e altre istituzioni correlate a individuare e segnalare eventuali transazioni dubbie che potrebbero essere collegate ad Hamas. L'organismo di vigilanza ha specificamente avvertito le istituzioni di esaminare i clienti che hanno rapporti con aziende situate in regioni legate ad Hamas, entità elencate come Specially Designated Nationals dall'Office of Foreign Assets Control o qualsiasi individuo che cerchi contributi in criptovaluta tramite piattaforme di social media.
Questo annuncio è stato fatto meno di un giorno dopo che FinCEN ha proposto che i servizi di miscelazione delle criptovalute siano considerati una "preoccupazione primaria per il riciclaggio di denaro", in particolare in relazione al finanziamento del terrorismo. Il Dipartimento del Tesoro mira anche ad aumentare la trasparenza sulla miscelazione internazionale di valute virtuali convertibili, tentando di impedire agli attori malintenzionati di sfruttare queste piattaforme, come Hamas, la Jihad islamica palestinese e la Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC).
Il passo cautelativo segue le preoccupazioni sollevate dai legislatori statunitensi sull'abuso delle criptovalute alla luce dell'attacco di Hamas a Israele. Il 17 ottobre, oltre un centinaio di membri del Congresso hanno esortato l'amministrazione del presidente Joe Biden ad adottare misure rapide e decisive per reprimere in modo significativo le attività illegittime delle criptovalute. I funzionari del Tesoro degli Stati Uniti hanno reagito aggiungendo un operatore di criptovalute con sede a Gaza e presumibilmente associato ad Hamas alla sua lista di entità sanzionate.
Tornando indietro a marzo 2022, FinCEN aveva emesso un avvertimento simile in merito ai tentativi delle organizzazioni russe di aggirare le sanzioni sfruttando le criptovalute. Questa allerta è stata emessa in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo nel febbraio 2022, un conflitto che continua a causare ripercussioni globali. L'ultima mossa del FinCEN riflette una spinta più ampia da parte delle forze dell'ordine statunitensi a intensificare il loro esame e controllo delle attività criminali legate alle criptovalute.
Published At
10/20/2023 7:52:53 PM
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