मनी लॉन्ड्रिंग में कैश अभी भी सर्वोच्च, क्रिप्टोकरेंसी पर: यूएस ट्रेजरी रिपोर्ट
Summary:
US ट्रेजरी विभाग की एक व्यापक जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट से पता चलता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नकदी अभी भी प्राथमिक माध्यम है, क्रिप्टोकरेंसी नहीं। यह विवरण देता है कि आपराधिक संगठन अपनी गुमनामी, स्थिरता और व्यापक स्वीकृति के लिए नकदी का उपयोग कैसे करते हैं। अवैध गतिविधियों में क्रिप्टोकरेंसी के दुरुपयोग को स्वीकार करते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग में उनका उपयोग नकदी की तुलना में बहुत कम है। दस्तावेज़ अनुपालन विफलताओं के लिए कुछ क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों और सेवा प्रदाताओं की आलोचना करता है जो मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान करते हैं और अवैध धन के हस्तांतरण और लॉन्ड्रिंग के लिए विकेंद्रीकृत वित्त प्रोटोकॉल और क्रिप्टोक्यूरेंसी मिश्रण सेवाओं के बढ़ते उपयोग पर प्रकाश डालते हैं।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के एक व्यापक जोखिम मूल्यांकन के अनुसार, डिजिटल मुद्राओं के बजाय हार्ड कैश, अपराधियों और अवैध संगठनों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पसंदीदा वाहन बना हुआ है। रिपोर्ट, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और प्रसार वित्तपोषण पर तीन अलग-अलग जांच टुकड़े शामिल हैं, आपराधिक निकायों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन प्राप्त करने, साफ करने और परिवहन करने के तरीकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। निष्कर्ष बताते हैं कि अपराधी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट अपनी गुमनामी, स्थिरता और व्यापक स्वीकार्यता के कारण नकदी का पक्ष लेना जारी रखते हैं।
रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि मनी लॉन्ड्रिंग में आभासी मुद्राओं की भूमिका पारंपरिक मुद्राओं की तुलना में बहुत कम है। इसमें कहा गया है, "अवैध आय को वैध बनाने के लिए अपराधियों द्वारा नकदी का अधिमान्य उपयोग काफी हद तक गुमनामी प्रदान करने के कारण होता है। अक्सर, वे अपनी व्यापक स्वीकृति और स्थिरता के कारण अमेरिकी मुद्रा का चयन करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि बड़ी मात्रा में नकदी का परिवहन, विशेष रूप से अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग में, देश के भीतर और बाहर अवैध धन को वैध बनाने का एक प्रचलित तरीका है, जो अक्सर सीमाओं को पार करता है और विदेशी बैंकों में जमा किया जाता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 के दौरान, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने धन के 1,480 इनबाउंड आंदोलनों में कुल $18 मिलियन की मुद्रा और वित्तीय साधनों को सफलतापूर्वक जब्त कर लिया। जबकि, आउटबाउंड मनी मूवमेंट के दौरान, लगभग 53 मिलियन डॉलर की कुल 1,010 बरामदगी हुई। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा कार्यालय को 300 से अधिक प्रवेश बिंदुओं पर गैर-निवासियों, अमेरिकी नागरिकों और आयातित सामानों को स्कैन करने का काम सौंपा गया है।
अमेरिकी कानून प्रवर्तन रिपोर्टों के अनुसार, घरेलू अपराध से जुड़ी नकदी को अमेरिकी राजमार्गों पर बड़े पैमाने पर ले जाया जाता है, और निजी विमान बड़ी मात्रा में नकदी की तस्करी के लिए तेजी से कार्यरत हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, "विमान अमेरिका में और उसके आसपास वाहनों की तुलना में व्यापक दूरी पर या किसी व्यक्ति पर नकदी बंडल करके मुद्रा स्थानांतरित करने का एक तेज साधन प्रदान करते हैं। मैक्सिकन सीमा के साथ छोटे हवाई अड्डों, विशेष रूप से, न्यूनतम सुरक्षा है, जिससे हवाई नकदी तस्करी को सक्षम किया जा सकता है।
जबकि रिपोर्ट स्वीकार करती है कि मनी लॉन्ड्रिंग में डिजिटल मुद्राओं का उपयोग पारंपरिक मुद्राओं और अन्य मानक तरीकों की तुलना में बहुत कम है, यह भी नोट करता है कि रैंसमवेयर, धोखाधड़ी, नशीली दवाओं और मानव तस्करी और अधिक अवैध गतिविधियों सहित उदाहरणों में क्रिप्टोकरेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है।
आभासी संपत्ति पर रिपोर्ट का खंड क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों और सेवा प्रदाताओं की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जिम्मेदारियों और अनुपालन करने में उनकी विफलता पर जोर देता है। यह दावा करता है कि ये कंपनियां, एएमएल और काउंटर-टेरर फाइनेंसिंग कंट्रोल या प्रतिबंध दायित्वों को बनाए रखने में विफल रहने से, अनजाने में अपराधियों को अपने प्लेटफार्मों का फायदा उठाने में सक्षम बना सकती हैं। रिपोर्ट में 2023 के अंत में यूएस क्रिप्टो-फाइनेंस कंपनी Binance.US और यूएस अधिकारियों को शामिल करते हुए $4.3 बिलियन के निपटान पर प्रकाश डाला गया है, जो अनुपालन विफलताओं के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में है, जिसके परिणामस्वरूप एक्सचेंजों का मनी लॉन्ड्रिंग दुरुपयोग हुआ.
इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैध धन को स्थानांतरित करने और छिपाने के लिए विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) प्रोटोकॉल का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सिंग सेवाएं अपराधियों के लिए धन के परिवहन के लिए एक उभरती हुई विधि भी पेश करती हैं, क्योंकि वे किसी सौदे में शामिल स्रोत, राशि और गंतव्य को प्रभावी ढंग से छिपाते हैं।
Published At
2/8/2024 1:32:37 PM
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