币安承认违反美国法律：在历史性和解中支付 43 亿美元罚款
Summary:
币安及其创始人赵长鹏承认违反了美国反洗钱和恐怖主义融资法，同意支付43亿美元的罚款。这个传奇故事始于 2018 年，当时美国对币安进行了多项调查，并在 2021 年升级为 CFTC 和 SEC 对交易违规行为、市场操纵和违反对俄罗斯制裁的多项指控。在一系列高管离职和裁员之后，币安面临起诉，最终CZ退出币安，总罚款超过40亿美元。
加密货币巨头币安（Binance）及其创始人赵长鹏（Changpeng “CZ” Zhao）承认违反了美国有关洗钱和资助恐怖主义的法律。他们已同意以 43 亿美元的巨额罚款解决此事。以下是事件的时间顺序叙述。
2 月 15 日首次出现强调围绕币安的调查的报告，表明美国执法部门自 2018 年以来一直在调查该加密货币实体。3 月 1 日，币安的行动引起了美国国会的注意，参议员伊丽莎白·沃伦、克里斯·范霍伦和罗杰·马歇尔写信给 CZ 和 Binance.US 首席执行官布莱恩·施罗德，要求澄清众多指控和详细的公司财务账目。由于对答案不满意，这些高管随后被起诉为欺诈罪。
此后，美国商品期货交易委员会（CFTC）于3月27日对CZ、该公司首席合规官Samuel Lim和币安提起诉讼。他们被指控有七次交易差异和市场操纵，CZ强烈拒绝。据报道，CFTC的调查始于2021年。
彭博社 5 月 5 日的一份报告显示，司法部正在窥探币安可能违反对俄罗斯的制裁。已启动一项调查，以确定币安是否被俄罗斯人非法用作绕过美国制裁的平台。
6 月 5 日，美国证券交易委员会 （SEC） 对币安、Binance.US 和 CZ 提起诉讼，指控他们犯有 13 项违规行为，包括销售未注册证券、美国客户未经授权使用币安交易所、清洗销售以及滥用客户和公司资金。随后，在美国证券交易委员会（SEC）发出紧急限制令后，Binance.US 不得不缩减其在美国的业务。
7 月 6 日，随着 Binance.US 团队的四名高级成员离开公司，领导层的疏散浪潮开始了。随后，美国司法部可能于 8 月 2 日考虑对币安提出欺诈指控。为了遏制用户潜在的恐慌，该部门更倾向于罚款和不起诉协议。
8月14日，Binance.US 恳求对美国证券交易委员会发出保护令，声称后者在发现过程中正在进行“捕鱼探险”。9 月 13 日至 14 日，Binance.US 裁员三分之一，约 100 名员工，而其首席执行官布莱恩·施罗德 （Brian Shroder） 也向公司告别。
9 月 19 日，当法官拒绝 SEC 访问该交易所的软件时，Binance.US 在法庭上取得了小胜利。9 月 21 日，CZ 与币安和 Binance.US 一起要求法院驳回 SEC 对他们的起诉。美国证券交易委员会回应称，他们的主张是“对法律的折磨解释”。币安于10月23日提出了另一项驳回诉讼的动议，这次是针对CFTC。
10 月 26 日，CZ 的财富发生了令人惊讶的转折，他在彭博亿万富翁指数中的位置从第 11 位下降到第 95 位，他的个人财富从 969 亿美元降至 173 亿美元。然而，他在 11 月再次上升，并在榜单上攀升至第 68 位。
就在那天，参议员辛西娅·鲁米斯（Cynthia Lummis）和众议员弗兰奇·希尔（French Hill）敦促司法部对币安和泰达币采取行动，指责他们逃避制裁。该索赔是在币安冻结与哈马斯有关的账户两周后提交的。
然后在 11 月 21 日，Binance 和 CZ 被华盛顿州政府起诉。这些文件于11月21日向公众开放。作为和解协议的一部分，CZ退出了他在币安的角色。
处罚金额高达40多亿美元，包括CZ和Lim个人遭受的罚款。
Published At
11/21/2023 11:12:15 PM
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