बिनेंस ने अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने की बात स्वीकार की: ऐतिहासिक समझौते में जुर्माना में $ 4.3 बिलियन का भुगतान किया
Summary:
बिनेंस और इसके संस्थापक, चांगपेंग "सीजेड" झाओ ने अमेरिकी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण कानूनों का उल्लंघन करने की बात कबूल की है, जो दंड में $ 4.3 बिलियन का भुगतान करने पर सहमत हुए हैं। यह कहानी 2018 में बिनेंस में कई अमेरिकी जांचों के साथ शुरू हुई, जो 2021 में व्यापार अनियमितताओं, बाजार में हेरफेर और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए सीएफटीसी और एसईसी से कई आरोपों तक बढ़ गई। वरिष्ठ कार्यकारी प्रस्थान और कार्यबल में कटौती की एक श्रृंखला के बाद, बिनेंस को अभियोग का सामना करना पड़ा और सीजेड ने बिनेंस से पीछे हटने के साथ समाप्त किया, जिसमें कुल जुर्माना $ 4 बिलियन से अधिक था।
क्रिप्टोक्यूरेंसी दिग्गज, बिनेंस ने अपने संस्थापक चांगपेंग "सीजेड" झाओ के साथ, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने की बात कबूल की है। वे जुर्माने के रूप में $ 4.3 बिलियन के पर्याप्त भुगतान के साथ मामले को निपटाने के लिए सहमत हुए हैं। यहां घटनाओं की कालानुक्रमिक कथा है।
बिनेंस के आसपास की जांच को उजागर करने वाली रिपोर्ट ें पहली बार 15 फरवरी को सामने आईं, यह दर्शाता है कि अमेरिकी कानून प्रवर्तन 2018 से क्रिप्टोक्यूरेंसी इकाई की जांच कर रहा था। 1 मार्च को, बिनेंस के संचालन ने सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन, क्रिस वैन होलेन और रोजर मार्शल के साथ अमेरिकी कांग्रेस का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें सीजेड और Binance.US सीईओ, ब्रायन श्रोडर को एक पत्र लिखा, जिसमें कई आरोपों और विस्तृत कंपनी वित्तीय खातों पर स्पष्टता की मांग की गई। उत्तरों से असंतुष्ट, अधिकारियों को बाद में धोखे के लिए दोषी ठहराया गया था।
इसके बाद, 27 मार्च को कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) ने सीजेड, कंपनी के मुख्य अनुपालन अधिकारी सैमुअल लिम और बिनेंस के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उन पर व्यापारिक विसंगतियों और बाजार में हेरफेर के सात मामलों का आरोप लगाया गया था, जिसे सीजेड ने दृढ़ता से खारिज कर दिया था। सीएफटीसी द्वारा जांच कथित तौर पर 2021 में शुरू हुई थी।
5 मई को ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने संकेत दिया कि न्याय विभाग रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बिनेंस द्वारा संभावित उल्लंघनों की जासूसी कर रहा था। यह पता लगाने के लिए एक जांच शुरू की गई थी कि क्या रूसियों द्वारा अमेरिकी प्रतिबंधों को बायपास करने के लिए बिनेंस को अवैध रूप से एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया गया था।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) द्वारा 5 जून को आरोपों की अगली संगीतमय कुर्सी बजाई गई, जिसने बिनेंस, Binance.US और सीजेड के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें उन पर अपंजीकृत प्रतिभूतियों की बिक्री, अमेरिकी ग्राहकों द्वारा बिनेंस एक्सचेंज के अनधिकृत उपयोग, वॉश बिक्री और ग्राहक और कंपनी के धन के दुरुपयोग सहित 13 उल्लंघनों का आरोप लगाया गया। इसके बाद, एसईसी द्वारा आपातकालीन निरोधक आदेश के बाद Binance.US को अपने अमेरिकी संचालन को कम करना पड़ा।
6 जुलाई को, Binance.US टीम के चार वरिष्ठ सदस्यों के फर्म छोड़ने के बाद एक नेतृत्व निकासी लहर शुरू हुई। इसके बाद 2 अगस्त को न्याय विभाग द्वारा बिनेंस के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों पर संभावित चिंतन किया गया। उपयोगकर्ताओं के बीच संभावित घबराहट को रोकने के लिए, विभाग जुर्माना और गैर-अभियोजन समझौतों की ओर अधिक झुकाव था।
Binance.US ने 14 अगस्त को एसईसी के खिलाफ सुरक्षात्मक आदेश जारी करने की मांग करते हुए दावा किया था कि एसईसी खोज प्रक्रिया के दौरान 'मछली पकड़ने के अभियान' पर था. 13-14 सितंबर को, Binance.US ने अपने कर्मचारियों की संख्या में एक तिहाई, लगभग 100 कर्मचारियों की कमी की, जबकि इसके सीईओ ब्रायन श्रोडर ने भी कंपनी को अलविदा कह दिया।
19 सितंबर को, Binance.US को अदालत में मामूली जीत मिली जब न्यायाधीश ने एसईसी की एक्सचेंज के सॉफ्टवेयर तक पहुंच को अस्वीकार कर दिया। 21 सितंबर को, सीजेड ने बिनेंस और Binance.US के साथ अदालत से एसईसी द्वारा उनके खिलाफ मामले को खारिज करने के लिए कहा। एसईसी ने उनके दावे को "कानून की यातनापूर्ण व्याख्या" के रूप में बताते हुए जवाब दिया। एक मुकदमे को खारिज करने का एक और प्रस्ताव बिनेंस द्वारा दायर किया गया था, इस बार 23 अक्टूबर को सीएफटीसी के खिलाफ।
26 अक्टूबर को एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में, सीजेड की संपत्ति को झटका लगा, जिससे ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में उनका स्थान 11 वें से घटकर 95 वें स्थान पर आ गया, जिससे उनकी व्यक्तिगत संपत्ति 96.9 बिलियन डॉलर से घटकर 17.3 बिलियन डॉलर हो गई। फिर भी उन्होंने नवंबर में फिर से वृद्धि देखी और सूची में 68 वें स्थान पर पहुंच गए।
उसी दिन सीनेटर सिंथिया लुमिस और प्रतिनिधि फ्रेंच हिल ने न्याय विभाग से बिनेंस और टीथर के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया, उन पर प्रतिबंधों की चोरी को सक्षम करने का आरोप लगाया। यह दावा हमास से जुड़े खातों को फ्रीज करने के दो सप्ताह बाद प्रस्तुत किया गया है।
फिर 21 नवंबर को, वाशिंगटन राज्य में सरकार द्वारा बिनेंस और सीजेड को दोषी ठहराया गया था। ये दस्तावेज 21 नवंबर को जनता के लिए उपलब्ध थे। समझौते के हिस्से के रूप में, सीजेड बिनेंस में अपनी भूमिका से पीछे हट गया।
लगाए गए दंड भारी थे, $ 4 बिलियन से अधिक, जिसमें सीजेड और लिम द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया जुर्माना भी शामिल था।
Published At
11/21/2023 11:12:15 PM
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