Binance admite violar leis dos EUA: paga US$ 4,3 bilhões em multas em acordo histórico
Summary:
A Binance e seu fundador, Changpeng "CZ" Zhao, confessaram ter infringido as leis antilavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo dos EUA, concordando em pagar US$ 4,3 bilhões em multas. A saga começou em 2018 com várias investigações dos EUA sobre a Binance, escalando para várias acusações da CFTC e da SEC em 2021 por irregularidades comerciais, manipulação de mercado e violação de sanções contra a Rússia. Após uma série de saídas de executivos seniores e cortes de força de trabalho, a Binance enfrentou acusações e terminou com CZ se afastando da Binance, com penalidades totais superiores a US$ 4 bilhões.
A gigante das criptomoedas, Binance, junto com seu fundador Changpeng "CZ" Zhao, confessaram ter transgredido as leis dos EUA relacionadas à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Eles concordaram em resolver a questão com um pagamento substancial de US$ 4,3 bilhões em multas. Aqui está a narrativa cronológica dos eventos.
Relatórios destacando investigações em torno da Binance surgiram pela primeira vez em 15 de fevereiro, indicando que a polícia dos EUA estava investigando a entidade de criptomoedas desde 2018. Em 1º de março, as operações da Binance chamaram a atenção do Congresso dos EUA com os senadores Elizabeth Warren, Chris Van Hollen e Roger Marshall escrevendo uma carta para CZ e Binance.US CEO, Brian Shroder, buscando clareza sobre inúmeras acusações e contas financeiras detalhadas da empresa. Insatisfeitos com as respostas, os executivos foram posteriormente indiciados por fraude.
Depois disso, em 27 de março, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entrou com um processo contra CZ, o diretor de conformidade da empresa, Samuel Lim, e a Binance. Foram alegados sete casos de discrepâncias comerciais e manipulação de mercado que CZ rejeitou fervorosamente. A investigação da CFTC teria começado em 2021.
Uma reportagem da Bloomberg em 5 de maio indicou que o Departamento de Justiça estava bisbilhotando possíveis violações pela Binance das sanções impostas à Rússia. Uma investigação foi iniciada para apurar se a Binance foi usada ilegalmente como plataforma para contornar as sanções dos EUA pelos russos.
A próxima sessão musical de alegações foi tocada em 5 de junho pela Securities and Exchange Commission (SEC), que entrou com um processo contra Binance, Binance.US e CZ, acusando-os de 13 violações, incluindo vendas de títulos não registrados, uso não autorizado da exchange Binance por clientes dos EUA, vendas de lavagem e uso indevido de fundos de clientes e empresas. Posteriormente, a Binance.US teve que reduzir suas operações nos EUA após uma ordem de restrição de emergência da SEC.
Em 6 de julho, uma onda de evacuação de lideranças começou quando quatro membros seniores da equipe de Binance.US deixaram a empresa. Isso foi seguido por uma potencial contemplação de acusações de fraude contra a Binance pelo Departamento de Justiça em 2 de agosto. Para conter um possível pânico entre os usuários, o departamento estava mais inclinado a multas e acordos de não persecução penal.
Binance.US, em 14 de agosto, implorou uma medida protetiva contra a SEC alegando que esta estava em uma "expedição de pesca" durante o processo de descoberta. De 13 a 14 de setembro, a Binance.US reduziu sua força de trabalho em um terço, cerca de 100 funcionários, enquanto seu CEO, Brian Shroder, também se despediu da empresa.
Em 19 de setembro, Binance.US teve uma pequena vitória no tribunal quando o juiz recusou o acesso da SEC ao software da exchange. Em 21 de setembro, CZ junto com Binance e Binance.US pediram ao tribunal que arquivasse o caso contra eles pela SEC. A SEC respondeu afirmando sua alegação como uma "interpretação torturada da lei". Outra moção para rejeitar um processo foi movida pela Binance, desta vez contra a CFTC em 23 de outubro.
Em uma surpreendente reviravolta em 26 de outubro, a riqueza de CZ sofreu um baque, reduzindo sua posição de 11º para 95º no Bloomberg Billionaires Index, reduzindo sua riqueza pessoal de US$ 96,9 bilhões para US$ 17,3 bilhões. No entanto, ele viu uma alta novamente em novembro e subiu para a 68ª posição na lista.
Naquele mesmo dia, a senadora Cynthia Lummis e o deputado French Hill pediram ao Departamento de Justiça que tomasse medidas contra a Binance e a Tether, acusando-as de permitir a evasão das sanções. Esta alegação foi apresentada duas semanas após a Binance congelar contas associadas ao Hamas.
Então, no dia 21 de novembro, Binance e CZ foram indiciados pelo governo no estado de Washington. Os documentos foram disponibilizados ao público no dia 21 de novembro. Como parte do acordo, CZ se afastou de seu papel na Binance.
As penalidades impostas foram pesadas, mais de US$ 4 bilhões, incluindo multas incorridas pessoalmente por CZ e Lim.
Published At
11/21/2023 11:12:15 PM
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