Binance, ABD Yasalarını İhlal Ettiğini İtiraf Etti: Tarihi Anlaşmada 4,3 Milyar Dolar Para Cezası Ödedi
Summary:
Binance ve kurucusu Changpeng "CZ" Zhao, ABD'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele yasalarını ihlal ettiğini itiraf ederek 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti. Destan, 2018'de Binance'e yönelik birkaç ABD soruşturmasıyla başladı ve 2021'de CFTC ve SEC'den ticaret usulsüzlükleri, piyasa manipülasyonu ve Rusya'ya yönelik yaptırımların ihlali nedeniyle birden fazla suçlamaya yükseldi. Bir dizi üst düzey yöneticinin ayrılması ve işgücü kesintilerinin ardından Binance, iddianamelerle karşı karşıya kaldı ve CZ'nin Binance'ten geri adım atmasıyla sona erdi ve toplam cezalar 4 milyar doları aştı.
Kripto para devi Binance, kurucusu Changpeng "CZ" Zhao ile birlikte kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili ABD yasalarını ihlal ettiğini itiraf etti. Meseleyi 4,3 milyar dolarlık önemli bir ceza ödemesiyle çözmeyi kabul ettiler. İşte olayların kronolojik anlatımı.
Binance'i çevreleyen soruşturmaları vurgulayan raporlar ilk olarak 15 Şubat'ta ortaya çıktı ve ABD kolluk kuvvetlerinin kripto para birimini 2018'den beri araştırdığını gösteriyor. 1 Mart'ta Binance'in operasyonları, Senatörler Elizabeth Warren, Chris Van Hollen ve Roger Marshall'ın CZ ve Binance.US CEO'su Brian Shroder'a çok sayıda suçlama ve ayrıntılı şirket mali hesapları hakkında netlik isteyen bir mektup kaleme almasıyla ABD Kongresi'nin dikkatini çekti. Cevaplardan memnun olmayan yöneticiler daha sonra aldatma ile suçlandı.
Bunu takiben, 27 Mart'ta Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), CZ, şirketin baş uyum görevlisi Samuel Lim ve Binance aleyhine dava açtı. CZ'nin hararetle reddettiği yedi ticaret tutarsızlığı ve piyasa manipülasyonu örneği olduğu iddia edildi. CFTC tarafından yürütülen soruşturmanın 2021'de başladığı bildirildi.
5 Mayıs tarihli bir Bloomberg raporu, Adalet Bakanlığı'nın Binance'in Rusya'ya uygulanan yaptırımları olası ihlallerini araştırdığını belirtti. Binance'in Ruslar tarafından ABD yaptırımlarını aşmak için bir platform olarak yasa dışı bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için bir soruşturma başlatıldı.
İddiaların bir sonraki müzikal koltuğu 5 Haziran'da Binance, Binance.US ve CZ'ye karşı dava açan ve onları kayıt dışı menkul kıymet satışı, Binance borsasının ABD'li müşteriler tarafından yetkisiz kullanımı, sahte satışlar ve müşteri ve şirket fonlarının kötüye kullanılması dahil olmak üzere 13 ihlalle suçlayan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından çalındı. Daha sonra Binance.US, SEC'in acil durum yasaklama emrinin ardından ABD operasyonlarını kısıtlamak zorunda kaldı.
6 Temmuz'da, Binance.US ekibinin dört kıdemli üyesinin firmadan ayrılmasıyla bir liderlik tahliye dalgası başladı. Bunu, 2 Ağustos'ta Adalet Bakanlığı tarafından Binance'e karşı potansiyel bir dolandırıcılık suçlaması düşüncesi izledi. Kullanıcılar arasında olası bir paniği engellemek için departman, para cezalarına ve kovuşturmaya yer olmayan anlaşmalara daha yatkındı.
Binance.US, 14 Ağustos'ta, SEC'in keşif sürecinde bir "balık avı gezisinde" olduğunu iddia ederek SEC'e karşı koruma emri talep etti. 13-14 Eylül'de Binance.US, işgücünü üçte bir oranında azalttı, yaklaşık 100 çalışanı azaltırken, CEO'su Brian Shroder da şirkete veda etti.
19 Eylül'de Binance.US, yargıç SEC'in borsanın yazılımına erişimini reddettiğinde mahkemede küçük bir galibiyet elde etti. 21 Eylül'de CZ, Binance ve Binance.US ile birlikte mahkemeden SEC tarafından kendilerine karşı açılan davayı reddetmesini istedi. SEC, iddialarını "yasanın işkenceli bir yorumu" olarak belirterek yanıt verdi. Binance, 23 Ekim'de bu kez CFTC'ye karşı bir davayı reddetmek için başka bir dava açtı.
26 Ekim'de şaşırtıcı bir şekilde, CZ'nin serveti bir darbe aldı ve Bloomberg Milyarderler Endeksi'ndeki konumunu 11. sıradan 95. sıraya düşürdü ve kişisel servetini 96,9 milyar dolardan 17,3 milyar dolara düşürdü. Yine de Kasım ayında tekrar bir yükseliş gördü ve listede 68. sıraya yükseldi.
Aynı gün Senatör Cynthia Lummis ve Temsilci French Hill, Adalet Bakanlığı'nı Binance ve Tether'e karşı harekete geçmeye çağırdı ve onları yaptırımlardan kaçınmaya izin vermekle suçladı. Bu iddia, Binance'in Hamas ile ilişkili hesapları dondurmasından iki hafta sonra ortaya çıktı.
Ardından 21 Kasım'da Binance ve CZ, Washington eyaletindeki hükümet tarafından suçlandı. Belgeler 21 Kasım'da halka sunuldu. Anlaşmanın bir parçası olarak CZ, Binance'deki rolünden geri adım attı.
Uygulanan cezalar, CZ ve Lim tarafından kişisel olarak verilen para cezaları da dahil olmak üzere 4 milyar dolardan fazlaydı.
Published At
11/21/2023 11:12:15 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.