Binance تعترف بانتهاك القوانين الأمريكية: تدفع 4.3 مليار دولار كغرامات في تسوية تاريخية
Summary:
اعترفت Binance ومؤسسها ، Changpeng "CZ" Zhao ، بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأمريكية ، ووافقا على دفع 4.3 مليار دولار كغرامات. بدأت الملحمة في عام 2018 مع العديد من التحقيقات الأمريكية في Binance ، وتصاعدت إلى تهم متعددة من CFTC و SEC في عام 2021 بسبب مخالفات التداول والتلاعب بالسوق وانتهاك العقوبات ضد روسيا. بعد سلسلة من المغادرين التنفيذيين الكبار وخفض القوى العاملة ، واجهت Binance لوائح اتهام وانتهت بتراجع CZ عن Binance ، مع إجمالي عقوبات تجاوزت 4 مليارات دولار.
اعترف عملاق العملات المشفرة ، Binance ، جنبا إلى جنب مع مؤسسها Changpeng "CZ" Zhao ، بانتهاك القوانين الأمريكية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد وافقوا على تسوية المسألة بدفع مبلغ كبير قدره 4.3 مليار دولار كغرامات. إليكم السرد الزمني للأحداث.
ظهرت التقارير التي تسلط الضوء على التحقيقات المحيطة ب Binance لأول مرة في 15 فبراير ، مما يشير إلى أن تطبيق القانون الأمريكي كان يحقق في كيان العملة المشفرة منذ عام 2018. في 1 مارس ، لفتت عمليات Binance انتباه الكونجرس الأمريكي مع أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن وكريس فان هولين وروجر مارشال الذين كتبوا رسالة إلى CZ والرئيس التنفيذي لشركة Binance.US ، Brian Shroder ، سعيا للحصول على توضيح بشأن العديد من الاتهامات والحسابات المالية التفصيلية للشركة. غير راضين عن الإجابات ، تم توجيه الاتهام إلى المديرين التنفيذيين في وقت لاحق بتهمة الخداع.
بعد ذلك ، في 27 مارس ، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد تشيكوسلوفاكيا ، وكبير مسؤولي الامتثال في الشركة صموئيل ليم ، وبينانس. وزعم أنهم ارتكبوا سبع حالات من التناقضات التجارية والتلاعب بالسوق التي رفضتها تشيكوسلوفاكيا بشدة. وبحسب ما ورد بدأ التحقيق من قبل CFTC في عام 2021.
أشار تقرير بلومبرج في 5 مايو إلى أن وزارة العدل كانت تتجسس على الانتهاكات المحتملة من قبل Binance للعقوبات المفروضة على روسيا. بدأ تحقيق للتأكد مما إذا كان Binance قد تم استخدامه بشكل غير قانوني كمنصة لتجاوز العقوبات الأمريكية من قبل الروس.
تم لعب الكرسي الموسيقي التالي للادعاءات في 5 يونيو من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التي رفعت دعوى قضائية ضد Binance و Binance.US و CZ ، متهمة إياهم ب 13 انتهاكا بما في ذلك مبيعات الأوراق المالية غير المسجلة ، والاستخدام غير المصرح به لبورصة Binance من قبل عملاء الولايات المتحدة ، وغسل المبيعات وإساءة استخدام أموال العملاء والشركات. وفي وقت لاحق، اضطرت Binance.US إلى تقليص عملياتها في الولايات المتحدة بعد صدور أمر تقييدي طارئ من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.
في 6 يوليو ، بدأت موجة إجلاء القيادة مع خروج أربعة من كبار أعضاء فريق Binance.US من الشركة. وأعقب ذلك تفكير محتمل في تهم الاحتيال ضد Binance من قبل وزارة العدل في 2 أغسطس. للحد من الذعر المحتمل بين المستخدمين ، كانت الإدارة أكثر ميلا نحو الغرامات واتفاقيات عدم المقاضاة.
ناشد Binance.US ، في 14 أغسطس ، إصدار أمر وقائي ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات مدعيا أن الأخير كان في "رحلة صيد" أثناء عملية الاكتشاف. في 13-14 سبتمبر ، خفضت Binance.US قوتها العاملة بمقدار الثلث ، حوالي 100 موظف بينما ودع رئيسها التنفيذي بريان شرودر الشركة أيضا.
في 19 سبتمبر ، حقق Binance.US فوزا طفيفا في المحكمة عندما رفض القاضي وصول هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى برنامج البورصة. في 21 سبتمبر ، طلبت CZ مع Binance و Binance.US من المحكمة رفض القضية المرفوعة ضدهم من قبل SEC. وردت هيئة الأوراق المالية والبورصات بالقول إن ادعاءهم هو "تفسير معذب للقانون". تم تقديم طلب آخر لرفض دعوى قضائية من قبل Binance ، هذه المرة ضد CFTC في 23 أكتوبر.
في تحول مفاجئ للأحداث في 26 أكتوبر ، تلقت ثروة تشيكوسلوفاكيا ضربة ، مما أدى إلى انخفاض مركزه من 11 إلى 95 في مؤشر بلومبرج للمليارديرات ، مما أدى إلى انخفاض ثروته الشخصية من 96.9 مليار دولار إلى 17.3 مليار دولار. ومع ذلك ، فقد شهد ارتفاعا مرة أخرى في نوفمبر وصعد إلى المرتبة 68 في القائمة.
في ذلك اليوم بالذات ، حثت السناتور سينثيا لوميس والنائبة فرينش هيل وزارة العدل على اتخاذ إجراءات ضد Binance و Tether ، متهمين إياهما بتمكين التهرب من العقوبات. تم تقديم هذه المطالبة بعد أسبوعين من تجميد Binance للحسابات المرتبطة بحماس.
ثم في 21 نوفمبر ، تم توجيه الاتهام إلى Binance و CZ من قبل الحكومة في ولاية واشنطن. كانت الوثائق متاحة للجمهور في 21 نوفمبر/تشرين الثاني. كجزء من التسوية ، تراجع تشيكوسلوفاكيا عن دوره في Binance.
كانت العقوبات المفروضة ضخمة ، أكثر من 4 مليارات دولار ، بما في ذلك الغرامات التي تكبدها تشيكوسلوفاكيا وليم شخصيا.
Published At
11/21/2023 11:12:15 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.