Binance призналась в нарушении законов США: заплатила $4,3 млрд штрафов в историческом урегулировании
Summary:
Binance и ее основатель Чанпэн «CZ» Чжао признались в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, согласившись выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. Сага началась в 2018 году с нескольких расследований США в отношении Binance, которые в 2021 году переросли в многочисленные обвинения со стороны CFTC и SEC за нарушения правил торговли, манипулирование рынком и нарушение санкций против России. После серии увольнений топ-менеджеров и сокращений персонала Binance столкнулась с обвинениями и закончилась тем, что CZ ушел из Binance, а общая сумма штрафов превысила 4 миллиарда долларов.
Криптовалютный гигант Binance вместе со своим основателем Чанпэном «CZ» Чжао признались в нарушении законов США, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Они согласились урегулировать этот вопрос с выплатой существенной суммы в размере 4,3 миллиарда долларов в качестве штрафа. Вот хронологическое повествование событий.
Сообщения о расследованиях, связанных с Binance, впервые появились 15 февраля, указывая на то, что правоохранительные органы США расследовали криптовалютную организацию с 2018 года. 1 марта деятельность Binance привлекла внимание Конгресса США, где сенаторы Элизабет Уоррен, Крис Ван Холлен и Роджер Маршалл написали письмо генеральному директору CZ и Binance.US Брайану Шредеру, требуя ясности в отношении многочисленных обвинений и подробных финансовых отчетов компании. Недовольные ответами, руководители впоследствии были обвинены в обмане.
После этого 27 марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против CZ, главного комплаенс-директора компании Сэмюэля Лима и Binance. Они обвинялись в семи случаях торговых расхождений и манипулирования рынком, которые CZ категорически отрицал. Сообщается, что расследование CFTC началось в 2021 году.
В сообщении Bloomberg от 5 мая указывалось, что Министерство юстиции следит за возможными нарушениями Binance санкций, наложенных на Россию. Было начато расследование, чтобы выяснить, использовалась ли Binance в качестве платформы для обхода санкций США россиянами.
5 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против Binance, Binance.US и CZ, обвинив их в 13 нарушениях, включая продажу незарегистрированных ценных бумаг, несанкционированное использование биржи Binance клиентами из США, отмывочные продажи и неправомерное использование средств клиентов и компаний. Впоследствии Binance.US пришлось свернуть свою деятельность в США после чрезвычайного запретительного приказа Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
6 июля началась волна эвакуации руководства, когда четыре старших члена команды Binance.US покинули фирму. За этим последовало потенциальное рассмотрение Министерством юстиции обвинений в мошенничестве против Binance 2 августа. Чтобы обуздать потенциальную панику среди пользователей, департамент больше склонялся к штрафам и соглашениям об отказе от судебного преследования.
Binance.US 14 августа умолял выдать охранный ордер против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), утверждая, что последняя находилась в «рыболовной экспедиции» во время процесса обнаружения. 13-14 сентября Binance.US сократила свою рабочую силу на треть, около 100 сотрудников, в то время как ее генеральный директор Брайан Шредер также попрощался с компанией.
19 сентября Binance.US одержала незначительную победу в суде, когда судья отказал SEC в доступе к программному обеспечению биржи. 21 сентября CZ вместе с Binance и Binance.US попросили суд закрыть дело против них со стороны SEC. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ответила, назвав свое заявление «вымученным толкованием закона». Еще одно ходатайство об отклонении иска было подано Binance, на этот раз против CFTC 23 октября.
В результате неожиданного поворота событий 26 октября состояние CZ пошатнулось, сократив его позицию с 11-го на 95-е место в индексе миллиардеров Bloomberg, в результате чего его личное состояние сократилось с $96,9 млрд до $17,3 млрд. Тем не менее, в ноябре он снова увидел рост и поднялся на 68-е место в списке.
В тот же день сенатор Синтия Ламмис и член палаты представителей Френч Хилл призвали Министерство юстиции принять меры против Binance и Tether, обвинив их в том, что они позволяют уклоняться от санкций. Это заявление было подано через две недели после того, как Binance заморозила счета, связанные с ХАМАСом.
Затем, 21 ноября, Binance и CZ были обвинены правительством штата Вашингтон. Документы стали достоянием общественности 21 ноября. В рамках урегулирования CZ отошел от своей роли в Binance.
Наложенные штрафы были огромными, более 4 миллиардов долларов, включая штрафы, понесенные лично CZ и Lim.
Published At
11/21/2023 11:12:15 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.