Binance admite haber violado las leyes de EE. UU.: paga USD 4.3 mil millones en multas en un acuerdo histórico
Summary:
Binance y su fundador, Changpeng "CZ" Zhao, han confesado haber infringido las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, acordando pagar USD 4.3 mil millones en multas. La saga comenzó en 2018 con varias investigaciones estadounidenses sobre Binance, escalando a múltiples cargos de la CFTC y la SEC en 2021 por irregularidades comerciales, manipulación del mercado y violación de las sanciones contra Rusia. Después de una serie de salidas de altos ejecutivos y recortes de personal, Binance se enfrentó a acusaciones y terminó con CZ retirándose de Binance, con sanciones totales que superaron los USD 4 mil millones.
El gigante de las criptomonedas, Binance, junto con su fundador Changpeng "CZ" Zhao, han confesado haber transgredido las leyes estadounidenses relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Han acordado resolver el asunto con un pago sustancial de 4.300 millones de dólares en multas. Esta es la narración cronológica de los hechos.
Los informes que destacan las investigaciones en torno a Binance surgieron por primera vez el 15 de febrero, lo que indica que las fuerzas del orden de EE. UU. habían estado investigando a la entidad de criptomonedas desde 2018. El 1 de marzo, las operaciones de Binance llamaron la atención del Congreso de EE. UU. y los senadores Elizabeth Warren, Chris Van Hollen y Roger Marshall escribieron una carta a CZ y al CEO de Binance.US, Brian Shroder, en busca de claridad sobre numerosas acusaciones y cuentas financieras detalladas de la empresa. Insatisfechos con las respuestas, los ejecutivos fueron acusados de engaño.
A raíz de esto, el 27 de marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una demanda contra CZ, el director de cumplimiento de la empresa, Samuel Lim, y Binance. Se les acusaron de siete casos de discrepancias comerciales y manipulación del mercado que CZ rechazó fervientemente. Según los informes, la investigación de la CFTC comenzó en 2021.
Un informe de Bloomberg del 5 de mayo indicaba que el Departamento de Justicia estaba husmeando en posibles violaciones por parte de Binance de las sanciones impuestas a Rusia. Se inició una investigación para determinar si Binance se utilizó ilegalmente como plataforma para eludir las sanciones estadounidenses por parte de los rusos.
La siguiente silla musical de acusaciones fue interpretada el 5 de junio por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que presentó una demanda contra Binance, Binance.US y CZ, acusándolos de 13 violaciones, incluidas las ventas de valores no registrados, el uso no autorizado del intercambio de Binance por parte de clientes estadounidenses, las ventas de lavado y el uso indebido de fondos de clientes y empresas. Posteriormente, Binance.US tuvo que reducir sus operaciones en Estados Unidos tras una orden de restricción de emergencia de la SEC.
El 6 de julio, comenzó una ola de evacuación de líderes cuando cuatro miembros sénior del equipo de Binance.US abandonaron la empresa. A esto le siguió una posible contemplación de cargos de fraude contra Binance por parte del Departamento de Justicia el 2 de agosto. Para frenar un posible pánico entre los usuarios, el departamento se inclinó más por las multas y los acuerdos de no enjuiciamiento.
Binance.US, el 14 de agosto, imploró una orden de protección contra la SEC alegando que esta última estaba en una "expedición de pesca" durante el proceso de descubrimiento. El 13 y 14 de septiembre, Binance.US redujo su fuerza laboral en un tercio, alrededor de 100 empleados, mientras que su CEO, Brian Shroder, también se despidió de la compañía.
El 19 de septiembre, Binance.US obtuvo una pequeña victoria en los tribunales cuando el juez rechazó el acceso de la SEC al software del exchange. El 21 de septiembre, CZ, junto con Binance y Binance.US, pidieron al tribunal que desestimara el caso en su contra por parte de la SEC. La SEC respondió afirmando que su reclamo era una "interpretación tortuosa de la ley". Otra moción para desestimar una demanda fue presentada por Binance, esta vez contra la CFTC el 23 de octubre.
En un sorprendente giro de los acontecimientos el 26 de octubre, la riqueza de CZ se vio afectada, reduciendo su posición del puesto 11 al 95 en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, reduciendo su riqueza personal de 96.900 millones de dólares a 17.300 millones de dólares. Sin embargo, volvió a subir en noviembre y subió al puesto 68 de la lista.
Ese mismo día, la senadora Cynthia Lummis y el representante French Hill instaron al Departamento de Justicia a tomar medidas contra Binance y Tether, acusándolos de permitir la evasión de sanciones. Esta afirmación se presentó dos semanas después de que Binance congelara las cuentas asociadas con Hamas.
Luego, el 21 de noviembre, Binance y CZ fueron acusados por el gobierno del estado de Washington. Los documentos estuvieron disponibles al público el 21 de noviembre. Como parte del acuerdo, CZ se retiró de su papel en Binance.
Las sanciones impuestas fueron cuantiosas, más de 4.000 millones de dólares, incluidas multas incurridas personalmente por CZ y Lim.
Published At
11/21/2023 11:12:15 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.