Binance gibt zu, gegen US-Gesetze verstoßen zu haben: zahlt 4,3 Milliarden US-Dollar an Geldstrafen in historischem Vergleich
Summary:
Binance und sein Gründer Changpeng "CZ" Zhao haben gestanden, gegen die US-Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstoßen zu haben, und sich bereit erklärt, Strafen in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Die Saga begann 2018 mit mehreren US-Ermittlungen gegen Binance und eskalierte 2021 zu mehreren Anklagen der CFTC und der SEC wegen Handelsunregelmäßigkeiten, Marktmanipulation und Verstößen gegen Sanktionen gegen Russland. Nach einer Reihe von Abgängen von Führungskräften und Personalkürzungen sah sich Binance mit Anklagen konfrontiert und endete damit, dass CZ sich von Binance zurückzog, mit Gesamtstrafen von mehr als 4 Milliarden US-Dollar.
Der Kryptowährungsgigant Binance und sein Gründer Changpeng "CZ" Zhao haben zugegeben, gegen US-Gesetze in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstoßen zu haben. Sie haben sich darauf geeinigt, die Angelegenheit mit einer beträchtlichen Zahlung von 4,3 Milliarden Dollar an Strafen beizulegen. Hier ist die chronologische Erzählung der Ereignisse.
Berichte über Ermittlungen rund um Binance tauchten erstmals am 15. Februar auf und deuteten darauf hin, dass die US-Strafverfolgungsbehörden seit 2018 gegen das Kryptowährungsunternehmen ermittelten. Am 1. März zogen die Aktivitäten von Binance die Aufmerksamkeit des US-Kongresses auf sich, als die Senatoren Elizabeth Warren, Chris Van Hollen und Roger Marshall einen Brief an CZ und Binance.US CEO Brian Shroder schrieben, in dem sie Klarheit über zahlreiche Anschuldigungen und detaillierte Finanzberichte des Unternehmens forderten. Unzufrieden mit den Antworten, wurden die Führungskräfte in der Folge wegen Betrugs angeklagt.
Daraufhin reichte die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) am 27. März eine Klage gegen CZ, den Chief Compliance Officer des Unternehmens, Samuel Lim, und Binance ein. Ihnen wurden sieben Fälle von Handelsdiskrepanzen und Marktmanipulation vorgeworfen, die CZ vehement zurückwies. Die Untersuchung durch die CFTC begann Berichten zufolge im Jahr 2021.
Ein Bloomberg-Bericht vom 5. Mai deutete darauf hin, dass das Justizministerium mögliche Verstöße von Binance gegen die gegen Russland verhängten Sanktionen ausspionierte. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, um festzustellen, ob Binance illegal als Plattform genutzt wurde, um die US-Sanktionen durch Russen zu umgehen.
Der nächste musikalische Stuhl der Anschuldigungen wurde am 5. Juni von der Securities and Exchange Commission (SEC) gespielt, die eine Klage gegen Binance, Binance.US und CZ einreichte und ihnen 13 Verstöße vorwarf, darunter der Verkauf von nicht registrierten Wertpapieren, die unbefugte Nutzung der Binance-Börse durch US-Kunden, Wash-Verkäufe und der Missbrauch von Kunden- und Unternehmensgeldern. In der Folge musste Binance.US seine US-Aktivitäten nach einer einstweiligen Verfügung der SEC einschränken.
Am 6. Juli begann eine Evakuierungswelle aus der Führungsriege, als vier leitende Mitglieder des Binance.US-Teams das Unternehmen verließen. Darauf folgte am 2. August eine mögliche Anklage wegen Betrugs gegen Binance durch das Justizministerium. Um eine mögliche Panik unter den Nutzern einzudämmen, neigte das Ministerium eher zu Bußgeldern und Nichtverfolgungsvereinbarungen.
Binance.US bat am 14. August um eine Schutzanordnung gegen die SEC und behauptete, dass diese während des Entdeckungsprozesses auf einer "Fishing Expedition" gewesen sei. Am 13. und 14. September reduzierte Binance.US seine Belegschaft um ein Drittel, rund 100 Mitarbeiter, während sich auch CEO Brian Shroder vom Unternehmen verabschiedete.
Am 19. September hatte Binance.US einen kleinen Sieg vor Gericht, als der Richter der SEC den Zugang zur Software der Börse verweigerte. Am 21. September beantragte CZ zusammen mit Binance und Binance.US das Gericht, die Klage der SEC gegen sie abzuweisen. Die SEC reagierte, indem sie ihre Behauptung als "gequälte Interpretation des Gesetzes" bezeichnete. Ein weiterer Antrag auf Abweisung einer Klage wurde von Binance eingereicht, diesmal gegen die CFTC am 23. Oktober.
In einer überraschenden Wendung der Ereignisse am 26. Oktober erlitt CZs Vermögen einen Rückschlag, wodurch seine Position im Bloomberg Billionaires Index von Platz 11 auf Platz 95 zurückfiel und sein persönliches Vermögen von 96,9 Milliarden Dollar auf 17,3 Milliarden Dollar fiel. Doch im November stieg er wieder auf und kletterte auf Platz 68 der Liste.
Noch am selben Tag forderten Senatorin Cynthia Lummis und der Abgeordnete French Hill das Justizministerium auf, Maßnahmen gegen Binance und Tether zu ergreifen, und beschuldigten sie, die Umgehung von Sanktionen ermöglicht zu haben. Diese Behauptung wurde zwei Wochen nach dem Einfrieren von Binance-Konten, die mit der Hamas in Verbindung stehen, eingereicht.
Am 21. November wurden Binance und CZ dann von der Regierung im Bundesstaat Washington angeklagt. Die Dokumente waren am 21. November für die Öffentlichkeit zugänglich. Im Rahmen des Vergleichs trat CZ von seiner Rolle bei Binance zurück.
Die verhängten Strafen waren hoch, mehr als 4 Milliarden Dollar, einschließlich der Geldstrafen, die CZ und Lim persönlich auferlegt wurden.
Published At
11/21/2023 11:12:15 PM
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