Binance admet avoir violé les lois américaines : paie 4,3 milliards de dollars d’amendes dans le cadre d’un règlement historique
Summary:
Binance et son fondateur, Changpeng « CZ » Zhao, ont avoué avoir enfreint les lois américaines sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, acceptant de payer 4,3 milliards de dollars de pénalités. La saga a commencé en 2018 avec plusieurs enquêtes américaines sur Binance, qui ont abouti à de multiples accusations de la part de la CFTC et de la SEC en 2021 pour irrégularités de trading, manipulation du marché et violation des sanctions contre la Russie. Après une série de départs de cadres supérieurs et de réductions d’effectifs, Binance a fait l’objet d’actes d’accusation et s’est terminé par le retrait de CZ de Binance, avec des pénalités totales dépassant 4 milliards de dollars.
Le géant de la crypto-monnaie, Binance, ainsi que son fondateur Changpeng « CZ » Zhao, ont avoué avoir transgressé les lois américaines relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Ils ont convenu de régler l’affaire avec un paiement substantiel de 4,3 milliards de dollars en pénalités. Voici le récit chronologique des événements.
Des rapports mettant en évidence des enquêtes entourant Binance sont apparus pour la première fois le 15 février, indiquant que les forces de l’ordre américaines enquêtaient sur l’entité de crypto-monnaie depuis 2018. Le 1er mars, les opérations de Binance ont attiré l’attention du Congrès américain avec les sénateurs Elizabeth Warren, Chris Van Hollen et Roger Marshall qui ont écrit une lettre à CZ et au PDG de Binance.US, Brian Shroder, demandant des éclaircissements sur de nombreuses accusations et des comptes financiers détaillés de l’entreprise. Insatisfaits des réponses, les dirigeants ont par la suite été inculpés de tromperie.
Suite à cela, le 27 mars, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a intenté une action en justice contre CZ, le directeur de la conformité de la société, Samuel Lim, et Binance. Ils ont été accusés de sept cas d’écarts commerciaux et de manipulation du marché, ce que CZ a rejeté avec ferveur. L’enquête de la CFTC aurait débuté en 2021.
Un rapport de Bloomberg du 5 mai indiquait que le ministère de la Justice fouinait dans d’éventuelles violations par Binance des sanctions imposées à la Russie. Une enquête a été ouverte pour déterminer si Binance avait été illégalement utilisé comme plateforme pour contourner les sanctions américaines par les Russes.
La prochaine chaise musicale d’allégations a été jouée le 5 juin par la Securities and Exchange Commission (SEC) qui a intenté une action en justice contre Binance, Binance.US et CZ, les accusant de 13 violations, notamment la vente de titres non enregistrés, l’utilisation non autorisée de l’échange Binance par des clients américains, des ventes fictives et une utilisation abusive des fonds des clients et de l’entreprise. Par la suite, Binance.US a dû réduire ses activités aux États-Unis à la suite d’une ordonnance restrictive d’urgence de la SEC.
Le 6 juillet, une vague d’évacuation de la direction a commencé lorsque quatre membres de l’équipe de Binance.US ont quitté l’entreprise. Cela a été suivi d’une éventuelle réflexion sur des accusations de fraude contre Binance par le ministère de la Justice le 2 août. Pour freiner une panique potentielle parmi les utilisateurs, le ministère était plus enclin à imposer des amendes et des accords de non-poursuite.
Binance.US, le 14 août, a imploré une ordonnance de protection contre la SEC, affirmant que cette dernière était en « expédition de pêche » pendant le processus de découverte. Les 13 et 14 septembre, Binance.US a réduit ses effectifs d’un tiers, soit environ 100 employés, tandis que son PDG Brian Shroder a également fait ses adieux à l’entreprise.
Le 19 septembre, Binance.US a remporté une victoire mineure devant le tribunal lorsque le juge a refusé l’accès de la SEC au logiciel de la bourse. Le 21 septembre, CZ, Binance et Binance.US ont demandé au tribunal de rejeter l’affaire intentée contre eux par la SEC. La SEC a réagi en déclarant que sa demande était une « interprétation torturée de la loi ». Une autre requête en rejet d’une action en justice a été déposée par Binance, cette fois contre la CFTC le 23 octobre.
Dans une tournure surprenante des événements, le 26 octobre, la richesse de CZ a pris un coup, réduisant sa position de la 11e à la 95e place dans l’indice Bloomberg des milliardaires, faisant passer sa fortune personnelle de 96,9 milliards de dollars à 17,3 milliards de dollars. Pourtant, il a connu une nouvelle hausse en novembre et s’est hissé à la 68e place de la liste.
Le jour même, la sénatrice Cynthia Lummis et le représentant French Hill ont exhorté le ministère de la Justice à prendre des mesures contre Binance et Tether, les accusant de permettre le contournement des sanctions. Cette demande a été soumise deux semaines après le gel par Binance des comptes associés au Hamas.
Puis, le 21 novembre, Binance et CZ ont été inculpés par le gouvernement de l’État de Washington. Les documents ont été mis à la disposition du public le 21 novembre. Dans le cadre de l’accord, CZ s’est retiré de son rôle dans Binance.
Les amendes imposées étaient lourdes, plus de 4 milliards de dollars, y compris les amendes encourues personnellement par CZ et Lim.
Published At
11/21/2023 11:12:15 PM
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